作為目前中國最大的股民視頻社區(qū),“呱呱財經(jīng)”是八度互聯(lián)科技公司創(chuàng)立的為財經(jīng)用戶(股民)免費學習炒股技巧、分享投資觀點、收獲股市萬千財富的專業(yè)音頻視頻互動交流平臺。然而,一些不法分子卻將黑手伸向了這塊“金土地”,他們成立投資咨詢公司,招攬股票客戶在指定平臺現(xiàn)貨交易,通過向客戶提供虛假信息、隱瞞“現(xiàn)貨”交易費用等手段,騙取被害人注入的高額手續(xù)費及投資資金。

目前,該電信詐騙團伙46名犯罪成員已全部落網(wǎng)。9月17日,河南省南陽市宛城區(qū)檢察院以涉嫌電信詐騙罪對孫少楠、程贏年、尚永芳等6名主犯提起公訴。

股民被騙報警

為提高客戶投資交易額,“呱呱財經(jīng)”視頻社區(qū)邀請股市行業(yè)資深分析師,每天在互聯(lián)網(wǎng)上為股民(客戶)提供股票交易信息、行情分析、現(xiàn)場授課等視頻內(nèi)容。2016年10月22日,家住南陽市宛城區(qū)的牛莉(化名)在收聽“呱呱財經(jīng)”社區(qū)組織的炒股課程時,一個號稱金牌講師、QQ昵稱為“大陽老師”的男子主動添加其為好友,稱能為其提供免費股票咨詢和選股器。次日,“大陽老師”邀請牛莉進入“股市爭鋒”房間聽課,并為其推薦一名QQ昵稱為“天道酬勤”的大師兄。

在網(wǎng)上聽課過程中,“天道酬勤”向牛莉提供股市分析、進群股神帶你解套抄底等一對一指導,牛莉很快了解了股票如何買進賣出、盤中買賣點位等知識。接下來,“天道酬勤”不失時機地引導她投資現(xiàn)貨市場。隨后,“主播菲菲”又聯(lián)系牛莉,讓其將身份證、銀行卡及半身照拍照上傳,為其辦理開戶及注冊手續(xù),并為其提供“湖南有色金屬交易平臺”網(wǎng)銀賬號。

10月28日晚,牛莉在“大陽老師”的指導下跟進買進賣出“液化天然氣”,贏利1.7萬元。10月31日,“天道酬勤”不斷地向牛莉發(fā)送虛擬盤制作現(xiàn)貨盈利截圖,提供相反的現(xiàn)貨交易行情,誘騙牛莉按照操作和指導頻繁下單,致使牛莉虧損了43.1萬元。2017年1月11日,一覺醒來的牛莉發(fā)現(xiàn)自己投資的商品“液化天然氣”在網(wǎng)站平臺已經(jīng)清空了,她意識到自己上當受騙,遂向公安局報了案。

抓獲46名嫌疑人

不斷接到被騙股民報案,警方分析認為,這起電信詐騙案涉及面大、被害人眾多、案情復雜、證據(jù)收集難度大,遂將案情向宛城區(qū)檢察院通報。宛城區(qū)檢察院偵信部門迅速介入,利用偵查技術(shù)手段,很快鎖定犯罪嫌疑人孫少楠、程贏年、尚永芳等6人。三個多月時間內(nèi),辦案人員轉(zhuǎn)戰(zhàn)河北省石家莊、高邑、晉州、辛集等地,將包括孫少楠、程贏年、尚永芳在內(nèi)的46人抓捕歸案。隨著審訊的深入,該團伙借助“呱呱財經(jīng)”交易平臺有組織實施電信詐騙的犯罪事實逐漸清晰。

借助呱呱財經(jīng)半年騙走股民170萬

孫少楠,河北省高邑縣人。2015年7月,他從浙江省某高校電子通信專業(yè)畢業(yè)后,到石家莊市某投資咨詢有限公司從事業(yè)務(wù)銷售,做網(wǎng)上現(xiàn)貨交易。在積累一定工作經(jīng)驗后,他發(fā)現(xiàn)呱呱財經(jīng)視頻互動社會平臺聚集股民數(shù)量較多、股民投資熱情高,但不少人盲目跟風,投資理財、現(xiàn)貨交易知識匱乏。他意識到,借助一些實體企業(yè)交易平臺投資辦公司,是一個投資小、掙錢快的大好商機。

2016年4月,孫少楠辭掉原單位工作,在石家莊市成立智涵投資咨詢有限公司(下稱“智涵公司”),開始創(chuàng)業(yè)。6月初,孫少楠與湖南久豐國際商品現(xiàn)貨交易市場有限公司簽訂合作協(xié)議,智涵公司成為湖南有色金屬交易平臺的395號會員單位。根據(jù)協(xié)議,智涵公司負責招攬客戶到湖南有色金屬交易平臺投資現(xiàn)貨原油、白銀、天然氣,并向湖南久豐公司繳納保證金,雙方約定,客戶交易手續(xù)費由久豐公司與智涵公司三七分成,客戶虧損歸智涵公司所有,客戶盈利從智涵公司繳納的保證金中扣除。

半年騙了170萬

前期準備工作完成后,孫少楠沒有按照事先的合同協(xié)議用心經(jīng)營,而是打著這個招牌,在58同城等網(wǎng)絡(luò)上招募了程贏年等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理,尚永芳等人為副經(jīng)理兼主播;又先后招募孫超林、馮云美、徐陸芝等40名業(yè)務(wù)員。孫少楠出資購買了上百個QQ號碼分發(fā)給業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員;程贏年、尚永芳負責開戶、發(fā)禮品,活躍房間聊天氣氛,并在房間發(fā)送虛擬盤盈利截圖,誘騙客戶注入資金。

孫少楠、程贏年、尚永芳以“資深分析師”的名義先在“呱呱財經(jīng)”房間給客戶講課,以老師的身份騙取客戶信任,稱能帶客戶在湖南有色金屬平臺投資現(xiàn)貨贏利,并指導投資者進行操作;業(yè)務(wù)員則以虛構(gòu)的“師兄”“師姐”的形象在“呱呱財經(jīng)”、51VV及QQ股票群中添加QQ好友,在聊天中獲取對方信任后,隱瞞交易高額手續(xù)費,以及公司與投資者之間存在對賭關(guān)系,發(fā)送用平臺模擬盤制作的盈利截圖,謊稱自己跟著老師投資“現(xiàn)貨”盈利,誘騙對方到湖南有色金屬交易平臺進行“現(xiàn)貨”交易,并把客戶推薦給孫少楠、程贏年、尚永芳等“資深分析師”。

孫少楠、程贏年、尚永芳等人為了牟取高額利潤,隱瞞“現(xiàn)貨”交易高額手續(xù)費,故意向客戶提供所謂的漲跌行情,指導客戶頻繁操作,導致投資者頻頻虧損,因此獲取客戶高額手續(xù)費及虧損。獲得贓款后,經(jīng)理及副經(jīng)理按手續(xù)費4%和客戶虧損的4%提成,業(yè)務(wù)員按照底薪加手續(xù)費的10%提成分贓,其余歸孫少楠。辦案機關(guān)最終查明,從2016年8月開始至2017年1月,半年時間內(nèi),該團伙采取欺騙手段,騙取18名客戶注入的173萬元投資資金。

辦案檢察官提醒廣大股民,當遇到“資深分析師”時應(yīng)經(jīng)受住誘惑,不要輕易相信“現(xiàn)貨投資盈利”等虛假承諾,不要輕易投注。廣大股民要不斷更新和儲備網(wǎng)絡(luò)信息知識,通過“慧眼”讓騙子無處遁形。