10月24日，中國人民銀行發布關于落實《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》有關事項的通知。通知明確，反洗錢監管行可以根據法人金融機構報告的相關信息以及各類監管措施了解到的信息，實施并持續更新對法人金融機構的洗錢和恐怖融資風險評估，并在現場監管過程中根據需要對非現場方式獲取的信息進行核實。反洗錢監管行可以根據反洗錢日常監管工作需要，向金融機構收集相關信息、數據和資料，包括但不限于反洗錢相關的內部控制制度、統計數據、工作報告、培訓材料、操作手冊、監測模型等履職資料及相應情況說明等，并予以審查。審查發現可能影響機構反洗錢履職有效性的問題，應當及時反饋和指導金融機構予以改進，必要時可采取進一步監管措施。