9月30日訊，中國人民銀行公布的行政處罰信息顯示，中信銀行（601998.SH）因“1.違反金融統計相關規定；2.違反賬戶管理規定；3.違反反假貨幣業務管理規定；4.占壓財政存款或資金；5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；6.未按規定履行客戶身份識別義務；7.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄”，被監管警告，罰款1535.7萬元。