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8月5日,據(jù)中國人民銀行湖南省分行行政處罰決定信息公示表顯示,湖南湘江新區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因多項違法行為類型,被警告,罰款117.04萬元。違法行為類型如下:
1.提供虛假的或隱瞞重要事實的統(tǒng)計資料;
2.違規(guī)開立單位銀行結(jié)算賬戶;
3.未按規(guī)定備案銀行結(jié)算賬戶;
4.未按規(guī)定收繳假幣;
5.未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機構(gòu);
6.相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力;
7.未按規(guī)定為公眾兌換污損人民幣;
8.占壓財政存款或者資金;
9.提供個人不良信息,未事先告知信息主體本人;
10.未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分、調(diào)整和審核工作;
11.未按規(guī)定要素、格式和填報要求報告大額交易報告和可疑交易報告。
同時,秦某[時任湖南湘江新區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營管理部副經(jīng)理(主持工作)對湖南湘江新區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下行為負有責任:未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分、調(diào)整和審核工作,被罰款1.2萬元;鄒某偉(時任湖南湘江新區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司風險管理部經(jīng)理)對湖南湘江新區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下行為負有責任:未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分、調(diào)整和審核工作,未按規(guī)定要素、格式和填報要求報告大額交易報告和可疑交易報告,被罰款2.3萬元。
