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在2016年6月至2020年12月期間，Metro Bank未能建立正確的系統和控制措施，以充分監控超過6000萬筆交易（價值超過510億英鎊）的洗錢風險。Metro Bank自動監控客戶交易，以防潛在金融犯罪，然而其系統并未按預期運行。數據輸入系統的方式出現錯誤，這意味著賬戶開立當天發生的交易以及賬戶記錄更新前的任何進一步交易都不會受到監控。盡管后續Metro Bank進行了修復，仍沒有機制來持續檢查所有相關交易是否都已輸入監控系統。FCA表示Metro的失誤有可能導致其在防范非法濫用金融系統方面出現漏洞，FCA將繼續監督各公司，以確保它們擁有管理金融犯罪風險的正確系統和控制措施。（來源：英國金融監管局 網站）
