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據(jù)香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)(下稱“香港證監(jiān)會(huì)”)網(wǎng)站消息，香港證監(jiān)會(huì)譴責(zé)金瑞期貨(香港)有限公司(下稱“金瑞期貨”)并處以罰款480萬港元，原因是該公司在2015年4月至2018年6月期間沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(打擊洗錢／恐怖分子資金籌集)規(guī)定和其他監(jiān)管規(guī)定。
企業(yè)官網(wǎng)顯示，金瑞期貨股份有限公司成立于1997年，注冊資本9.33億元，控股股東為財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)江西銅業(yè)集團(tuán)。金瑞期貨總部設(shè)于深圳，下轄深圳、廣州、上海、江蘇、江西、湖南、大連、青島、云南分公司及北京、鄭州、杭州、贛州、鷹潭、福州營業(yè)部等十五家分支機(jī)構(gòu)，金瑞期貨(香港)有限公司、金瑞前海資本管理(深圳)有限公司兩家子公司。
