中國電力建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2021年10月9日、2021 年10月26日召開第三屆董事會第四十六次會議、2021年第一次臨時股東大會，公司董事會、股東大會審議通過了《關于調整中國電力建設股份有限公司2021年度資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行計劃的議案》，同意在2020年年度股東大會審批的230億元人民幣的額度范圍之外，另行增加不超過160億元人民幣的額度，以分期發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品; 同意公司在2020年年度股東大會審批的400億元人民幣的增信額度范圍之外，為公司及其下屬子公司在上述擬增加的不超過160億元人民幣的總額度內發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品向管理人出具增信承諾函，并按照增信承諾函的約定，為資產(chǎn)證券化產(chǎn)品提供差額補足、流動性支持等增信，具體增信內容以實際出具的增信承諾函為準，并授權公司董事長處理具體相關發(fā)行事宜、增信事宜，授權期限自上述議案獲得公司股東大會批準之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。

公司董事長于2022年3月23日作出決定，同意為中電建商業(yè)保理有限公司作為原始權益人發(fā)起的第1期專項計劃提供增信，即同意公司為專項計劃賬戶資金不足以支付其應付相關稅金和費用以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預期收益和本金之和之間的差額部分予以補足，差額補足的具體內容以公司最終簽署的交易文件為準;關于儲架專項計劃后續(xù)發(fā)行涉及的增信事宜，公司將按照內部制度履行相應的決策程序。

在取得上海證券交易所出具的《關于對電建保理2022年第1號第1-20期資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉讓無異議的函》(上證函〔2022〕446號)之后，專項計劃在上海證券交易所發(fā)行。專項計劃發(fā)行規(guī)模為20.70億元人民幣，滾動發(fā)行一次， 分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券及次級資產(chǎn)支持證券，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券在首次發(fā)行時為1號優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券，在滾動發(fā)行時為2號優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券，1號優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行規(guī)模為19.66億元人民幣，2號優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行規(guī)模以屆時實際發(fā)行情況為準，1號優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券、2號優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預期到期日分別為2023年3月31日、2024年3月27日;次級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行規(guī)模為1.04 億元人民幣，預期到期日為2024年3月27日。（章法網(wǎng)整理）