作者：齊精智律師

來源：貿(mào)易金融公眾號，（ID：trade_finance），華貿(mào)融出品

依據(jù)《公司法》第四十八條、第一百一十二條的規(guī)定：無論有限公司還是股份公司，董事會決議的表決，實行一人一票。齊精智律師提示有限公司的股東在公司章程中可以自由約定董事會的議事方式和表決程序，法律對此不作強制性要求；股份公司的董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行；董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

本文不惴淺陋，對隱藏在董事會決議中的法律陷阱分析如下：

一、股東可以通過公司章程調(diào)節(jié)股東會和董事會的權(quán)利邊界，但修改章程、增資減資、合并分立、解散等事項專屬于股東會。

裁判要旨：董事會、股東會均有法定職權(quán)和章程規(guī)定職權(quán)兩類，但無論是法定職權(quán)還是章程規(guī)定職權(quán)，強調(diào)的都是權(quán)利，在沒有法律明確禁止的情況下，股東可以通過公司章程調(diào)節(jié)股東會和董事會的權(quán)利邊界。

但《中華人民共和國公司法》第四十四條第二款規(guī)定“股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。”從此條規(guī)定中的法律表述用語“必須”可以看出，修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散的決議有且只有公司股東會才有決定權(quán)，這是股東會的法定權(quán)利。公司章程將股東會的法定權(quán)利規(guī)定由董事會行使，違反了公司法強制性規(guī)定，該類條款無效。

案件來源：貴州省高級人民法院，徐麗霞與安順綠洲報業(yè)賓館有限公司、第三人貴州黔中報業(yè)發(fā)展有限公司公司決議效力確認糾紛上訴案民事判決書[（2015）黔高民商終字第61號]。

二、董事會決議不能剝奪股東資格。

裁判要旨：利達食品公司2014年3月6日董事會決議第1條即“楊駿同志依照公司章程第二條取消其股東資格，退還其本金，收回股東證”這種以董事會決議剝奪股東資格的行為，不僅《公司法》第四十六條沒有規(guī)定董事會行使消股東資格的職權(quán)，而且《利達食品公司章程》也沒有相關(guān)的約定。因此，利達食品公司董事會2014年3月6日對楊駿作出的決定，其決議內(nèi)容違反了《公司法》的規(guī)定，應為無效。

案件來源：貴州省高級人民法院（2015）黔高民商終字第18號。

三、董事會決議解聘總經(jīng)理的理由不屬于司法審查范圍。

裁判要旨：人民法院在審理公司決議撤銷糾紛案件中應當審查：會議召集程序、表決方式是否違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，以及決議內(nèi)容是否違反公司章程。在未違反上述規(guī)定的前提下，解聘總經(jīng)理職務(wù)的決議所依據(jù)的事實是否屬實，理由是否成立，不屬于司法審查范圍。

案件來源：最高院指導案例10號：李建軍訴上海佳動力環(huán)保科技有限公司。

四、董事會召集通知中未直接載明議題，但載明將對公司章程某條款作出決議的，視為議題明確。

裁判要旨：公司章程某條規(guī)定董事會有權(quán)任免法定代表人，董事會召集通知中未直接載明議題，但載明將對該條事項作出決議的，視為議題明確。股東以會議通知不明確為由主張撤銷決議的，法院不予支持。

案件來源：上海市第二中級人民法院，范新進與上海兆民云計算科技有限公司公司決議撤銷糾紛二審民事判決書[（2013）滬二中民四（商）終字第1498號]。

五、董事會決議被法院認定無效，不影響對外擔保效力。

裁判要旨：公司股東會和董事會決議為債務(wù)人提供擔保的意思形成屬于公司內(nèi)部事情，即使董事會和股東會決議被法院確認無效，亦只是在公司內(nèi)部發(fā)生效力，不影響其對外形成的法律關(guān)系效力。

案件來源：最高人民法院（2012）民二終字第35號“某銀行與某科技公司等保證合同糾紛案”，見《公司依法定程序作出的決議不得對抗善意第三人——方大炭素新材料科技股份有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司陜縣支行、三門峽惠能熱點有限責任公司、遼寧方大集團實業(yè)有限公司保證合同糾紛案》（審判長付金聯(lián)，代理審判員李相波、梅芳），載《最高人民法院商事審判指導案例（2012）?合同與借貸擔保》（2013:443）。

綜上，董事會作為股東（大）會的常設(shè)機構(gòu)，在公司法及公司章程的范圍內(nèi)所作的決議合法有效。

作者簡介

齊精智律師，陜西明樂律師事務(wù)所高級合伙人，金融、合同、公司糾紛專業(yè)律師

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