5月19日，上海市第一中級人民法院（下稱 “上海一中院”）公開宣判上海贏基金融信息服務(wù)有限公司（下稱 “贏基金融”）、王進(jìn)等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。

法院一審判處贏基金融以集資詐騙罪判處罰金八千萬元；對王進(jìn)以集資詐騙罪判處無期徒刑，并處罰金一千萬元；對吳琦、王駿以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十四年六個月、十三年六個月，并處罰金三百萬元、一百五十萬元；對顧歡歡、陸小弟、史珍、芮東海、徐秀芳五名被告人以非法吸收公眾存款罪均判處有期徒刑，并處罰金。

法院審理查明，2013年7月，王進(jìn)設(shè)立并實際控制英勞股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司（下稱 “英勞投資”），經(jīng)營線上P2P業(yè)務(wù)。2014年8月，王進(jìn)設(shè)立并實際控制贏基金融，未取得國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，在上海、浙江等地開設(shè)20余家門店，從事非法集資活動。

2015年4月至2018年3月，王進(jìn)通過指使他人代持股或以個人名義持股等方式，先后設(shè)立上海贏基文化發(fā)展有限公司（下稱 “贏基文化”）等公司，組建以贏基金融公司為核心，其他公司為投資融資通道的“贏基系”經(jīng)營平臺。

2014年7月至2018年9月，贏基金融公司、贏基文化公司等采取發(fā)放廣告、口口相傳、舉辦酒會、旅游等方式，夸大宣傳公司對外投資項目，以年化收益率5%至17%不等且承諾到期還本付息為誘餌，向社會公眾公開銷售債權(quán)轉(zhuǎn)讓類、股權(quán)轉(zhuǎn)讓類等眾多理財產(chǎn)品，誘騙社會公眾投資購買。

至2018年9月案發(fā)，贏基金融公司及其關(guān)聯(lián)公司共向7000余名投資人非法募集資金26.59億余元，其中15.98億余元用于兌付前期投資者本息，3.1億余元用于對外投資，其余資金用于支付運營費用、員工薪酬、彌補(bǔ)前期虧損等，至案發(fā)共計造成4000余名被害人實際經(jīng)濟(jì)損失11.32億余元。

天眼查信息顯示，贏基文化在2020年5月被吊銷，王進(jìn)是該公司法人及控股股東；與此同時，王進(jìn)還曾任山東朵云清農(nóng)業(yè)股份有限公司（下稱 “朵云清”）的高管、以及蘇州金磐金融信息服務(wù)有限公司的監(jiān)事。其中，朵云清曾是新三板掛牌公司。

朵云清主營業(yè)務(wù)是菊花的科研育種等，主要采用代理商、直銷和電商三種銷售模式。

2019年上半年，券商華創(chuàng)證券在風(fēng)險提示公告，朵云清實控人、董事長王進(jìn)處于失聯(lián)狀態(tài)；關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法吸取公眾存款，因相關(guān)公司的辦公地址及路演地址跟上海曲成辦公地址重合，故導(dǎo)致上海曲成辦公場所被查封，上海曲成上述辦公及路演場所員工均被遣散。

朵云清在2018年半年報曾披露，曾披露，其王進(jìn)因短期資金周轉(zhuǎn)不足，分兩次向本公司全資子公司曲成(上海)科技發(fā)展有限公司協(xié)商借款共計500萬元。該筆交易未履行公司內(nèi)部決策程序且未告知主辦券商，此次交易涉及關(guān)聯(lián)方資金占用。簽訂補(bǔ)充借款協(xié)議后，朵云清認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易不會對公司的正常經(jīng)營造成不利影響。 

據(jù)悉，王進(jìn)于上世紀(jì)90年代末起在銀行業(yè)從業(yè)，曾擔(dān)任建行濟(jì)寧分行機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理。如法院調(diào)查所述，王進(jìn)在2013年成立英勞投資，經(jīng)營線上P2P業(yè)務(wù)，此后成立贏基金融。2016年，王進(jìn)履職朵云清董事及總經(jīng)理，同年通過定向增發(fā)成為公司第一大股東和實控人，此后擔(dān)任董事長職務(wù)。因未按時披露2018年年報，朵云清在2019年7月被終止掛牌。