1月29日，山東滕州市檢察院發布公告稱，以涉嫌非法吸收公眾存款罪對普信資產管理有限公司滕州分公司負責人批準逮捕。
作為一家曾經知名的第三方財富管理公司，在國內近百個城市設有營業機構的普信資產管理有限公司（以下簡稱“普信資產”），其理財產品無法正常兌付的案件有了新進展，1月29日，山東滕州市檢察院發布公告稱，以涉嫌非法吸收公眾存款罪對普信資產管理有限公司滕州分公司負責人批準逮捕。
事實上，去年下半年以來，多家媒體曾報道了投資者購買普信資產方面所推廣的產品到期逾期無法兌付的事件，2020年10月，央廣網曾報道指出，普信資產100%持股子公司普信惠福咨詢服務（北京）有限公司逾期，據投資者家屬稱，普信惠福在呂梁當地的公司，已經出現了產品到期但投資者無法收到資金返還的情況，而在遇到兌付問題后，當地公司還提出了以實物代替資金兌付給投資者的解決方案。同月，齊魯晚報齊魯壹點也曾報道普信無法兌付投資人一事，據報道，濟南市歷下區金融辦工作人員在回復中稱：“我們這邊接到多個有關普信的舉報，這些涉嫌非法集資的舉報都已經轉給了公安”，公安對此事也已經介入。2020年11月3日，江蘇省江陰市處非辦曾發布“關于普信惠福咨詢服務有限公司的風險提示”指出，接到群眾反映，稱普信惠福咨詢服務（北京）有限公司江陰分公司、普信惠福咨詢服務（北京）有限公司江陰虹橋南路分公司面向社會公眾以“銷售私募基金”、“銷售商業保理”等金融理財產品為由開展金融活動，且部分理財產品目前已出現兌付風險。接到反映后，江蘇省江陰市處非辦立即開展現場檢查，要求公司負責人立即停止業務、妥善處置風險，江陰市處非辦還提醒廣大市民，該公司從未取得中央金融管理部門或地方金融監管部門關于開展金融類業務的批準（含備案），不得從事包含吸收存款、發放貸款、代客理財、私募基金銷售等各類金融業務。目前普信資產官方并未披露其管理規模，不過據一位知情人士向媒體提供的資料顯示，今年1月17日下午，在普信召開的資產處置會議上，一份資產確權進展匯報數據顯示，全國申請確權人數為19928人，確權申請人數近2萬人，全國人數占比為48.33%，近半數客戶已提交確權申請，確權已簽署16199人，簽約率為81.28%，這組數據表明，普信在全國的客戶無疑已超過4萬名，該知情人士還強調，在這個會議上出現了普信的三名高管，分別是實控人管環宇、北京區域負責人沈某以及其培訓部總監李某某。
另據《紅周刊》報道稱，有普信員工向其透露，普信的存量管理規模至少有130億元，“最近我們才了解到，普信還動用了一些此前我們不知道的殼公司來募資，比如30萬元以上的產品基本都是通過金交所發行，但還有大量所謂的‘小保理’產品沒有通過金交所發行，這些產品的底層真實性、產品真實性都存疑，因此總的管理規模可能達200億”。長期關注普信資產的職業投資人也向其透露稱，“普信2019年時，月度募資就能超過30億，加上過去兩年的高息成本，存續總規模200億元可能都不止”。成立當初，普信資產迷惑了不少投資人，其獲獎記錄覆蓋了各種論壇，譬如2018年底，由中歐商學院舉辦的一個論壇上，組委會授予普信資產“最佳財富管理機構”獎；2019年9月，普信資產舉行《2019資產配置白皮書》發布會，由央視某知名主持人主持活動……與此同時，普信資產還在相關宣傳材料中宣稱其為“國資控股”，通稿中多次提到其股東包括“中國郵政集團公司旗下浙江中郵控股有限公司等機構”，然而對此說法，2020年6月，中國郵政官網發布了《嚴正聲明》，稱“我公司發現有人冒用我公司信息注冊成立‘浙江中郵控股有限公司’，該冒用行為極大損害我公司聲譽”，浙江中郵控股與中國郵政無任何關系。
據企查查APP顯示，普信資產成立于2012年，注冊資本金5億元，系中鴻盛世（北京）控股有限公司全資子公司，后者分別由北京皓永科技發展有限公司（以下簡稱“皓永科技”）、上諾（天津）信息咨詢有限公司分別持股62.5%和37.5%。皓永科技的三個股東中，深圳市豐鼎實業有限公司為邢臺市華能設備公司全資子公司，華能設備系國資持股，由此可見，其關聯甚遠，另一方面，早在2020年10月15日，豐鼎實業已經退出了皓永科技股東名單，這也意味著，“真正”的國資背景，也早已蕩然無存。今年1月16日，《紅周刊》報道還曾指出，普信資產和其董事長管環宇分別控制了一張基金銷售牌照，此舉有違《公募基金銷售新規》，其與多家存在關聯關系的私募殼公司共同募資，有的基金投向了如天寶食品這樣的退市公司，此外，普信還通過地方金交所發行產品募資，部分產品存在自融嫌疑。目前，普信資產有13條被執行人紀錄，累計涉及標的6706萬余元，其中，失信被執行人紀錄有9條，未履行比例達100%，值得一提的是，2020年8月27日，普信資產還曾因“工商失聯”被列入經營異常名單，目前仍未被移出。當下，普信資產“暴雷”無疑是廣大投資者最不愿意看到的結局，但在苦守兌付無望之后，“立案”又成了諸多投資人的期盼，此次山東滕州司法機關的立案，相關人員或可以通過法律途徑維護自身合法權益。
