近日，裁判文書網(wǎng)公布一則刑事判決書，多人因非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)被判刑。2018年1月至9月，被告人林穩(wěn)以杭州點(diǎn)擎智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱點(diǎn)擎公司）名義，在未獲得支付結(jié)算業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，伙同被告人林鍇、張奇、王應(yīng)淇、金一波、黃月霞等人以支付寶、平安銀行H5通道、微信等銀行或第三方支付平臺(tái)為接口，自建支付結(jié)算系統(tǒng)，利用向他人收買、公司員工注冊(cè)、下游商戶提供等方式收集的大量無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的殼公司資料（包括工商資料、對(duì)公銀行賬戶、法人資料、虛構(gòu)的電子商務(wù)網(wǎng)站等）在支付寶注冊(cè)數(shù)百個(gè)公司賬戶，再將支付接口散接至上述賬戶，非法從事賭博資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，共計(jì)非法結(jié)算資金達(dá)人民幣（以下幣種同）46.69億余元。被告人林鍇負(fù)責(zé)該公司日常事務(wù)并主管公司技術(shù)事宜；被告人金一波在林鍇不在時(shí)，負(fù)責(zé)公司日常管理事務(wù)，另還與被告人黃月霞等人負(fù)責(zé)將結(jié)算數(shù)據(jù)與下游的報(bào)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并交由林穩(wěn)審核后，在林穩(wěn)的指令下，利用掌握的殼公司對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶、密碼、網(wǎng)銀向下游何建清、李勇軍（均另案處理）、被告人李冠峰等人提供的賬戶結(jié)算資金；被告人張奇負(fù)責(zé)對(duì)林穩(wěn)購(gòu)買的支付結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，優(yōu)化升級(jí)，并為殼公司企業(yè)支付寶賬戶配置對(duì)應(yīng)通道資源，維護(hù)支付系統(tǒng)的運(yùn)行；被告人王應(yīng)淇主要負(fù)責(zé)處理客戶投訴，對(duì)接下游，并將一些偽造的公司材料、交易材料提交給第三方支付平臺(tái)，用以欺騙第三方支付平臺(tái)解凍限權(quán)資金。2018年3月至7月，被告人李冠峰通過(guò)在何建清公司任職時(shí)掌握的下游客戶名單，在被告人吳登嘉的幫助下對(duì)接點(diǎn)擎公司成為下游客戶，非法為賭博資金提供支付結(jié)算服務(wù)，共計(jì)結(jié)算資金達(dá)4.6億余元。僅2018年3月底至6月底三個(gè)月內(nèi)，從中非法獲利334.99萬(wàn)余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從點(diǎn)擎公司辦公場(chǎng)所及被告人等處查扣作案使用的電腦、手機(jī)、公章、U盾等物品；并對(duì)點(diǎn)擎公司所掌握的本案中用于給賭博網(wǎng)站走賬、結(jié)算的17個(gè)殼公司對(duì)應(yīng)的支付寶賬戶進(jìn)行凍結(jié)。一審審理期間，被告人吳登嘉親屬代為退繳其違法所得6萬(wàn)元。上述事實(shí)有扣押在案的手機(jī)、電腦、Ｕ盾等物證，證人羅某、劉某、許某等人的證言，遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，電子技術(shù)協(xié)助書，工商登記資料，銀行賬戶流水、工資表、花名冊(cè)、勞動(dòng)合同，審計(jì)報(bào)告，條碼支付業(yè)務(wù)外包服務(wù)協(xié)議、支付寶商戶服務(wù)協(xié)議、情況說(shuō)明、公證書，凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、列表、行政收繳決定書，聊天記錄截圖，戶籍證明，抓獲經(jīng)過(guò)，以及涉案人員郭軍、張成、焦苗苗等人、被告人林穩(wěn)、林鍇、李冠峰、金一波、張奇、吳登嘉、王應(yīng)淇、黃月霞的供述等證據(jù)予以證實(shí)。最終，法院判處被告人林穩(wěn)有期徒刑十二年六個(gè)月，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)5000萬(wàn)元；判處被告人林鍇有期徒刑七年，并處罰金100萬(wàn)元；判處被告人李冠峰有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金700萬(wàn)元；判處被告人金一波有期徒刑五年，并處罰金25萬(wàn)元，其他人均受到不同程度的懲罰。
