2018年3月2日，支付界小編收到多名受害人實名舉報：2017年10名受害人先后被非法詐騙團伙誘惑通過香港華譽環亞外匯平臺投資黃金，共計受騙金額達4523903.27元，警方現已立案偵查。全國受害者眾多，涉案資金至少上億元。

據支付界小編通過香港華譽環亞官網（www.leoset.hk）了解到，網站已于2018年2月12日正式停止運營，不過網站目前能打開。

經受害人核查，香港華譽環亞平臺所投資金并沒有進入香港華譽環亞平臺所謂的第三方監管銀行，資金全部經由易寶支付、開聯通、商銀信、愛農驛站、盛付通等第三方支付機構以消費購物的名義劃轉到國內的幾家皮包公司。

分別是：

易寶支付-深圳市深港崇光貿易有限公司

開聯通-深圳市蘭匯新森科技有限公司

商銀信-深圳前海風順信息

愛農驛站-煙臺市成平環保科技有限公司和深圳市匯通睿付科技有限公司、

盛付通-哈爾濱索陽科技有限公司等。

所有的資金劃轉受害人事先并不知情，第三方支付公司并未告知并獲得客戶同意，第三方支付公司私自劃轉客戶備付金，向非法外匯、貴金屬等杠桿交易的網絡外匯平臺提供支付通道。

根據《國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》（國發〔2011〕38號）、《國務院辦公廳關于清理整頓各類交易場所的實施意見》（國辦發〔2012〕37號）、中國互聯網金融協會發布《關于防范通過網絡平臺從事非法金融交易活動的風險提示》和《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》等相關國家規定，明確指出從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網絡平臺（含跨境）在我國無合法設立依據，金融從未批準，開展上述交易業務的網絡平臺屬于非法設立，第三方支付機構不得為從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網絡平臺提供支付結算服務。

5家第三方支付機構明知故犯，淪為違法犯罪行為的幫兇，嚴重違反了中國人民銀行《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》第八條支付機構不得為金融機構，以及從事信貸、融資、理財、擔保、信托、貨幣兌換等金融業務的其他機構開立支付賬戶；第九條支付機構不得經營或者變相經營證券、保險、信貸、融資、理財、擔保、信托、貨幣兌換、現金存取等業務的規定；違反了《中國人民銀行辦公廳關于實施支付機構客戶備付金集中管存有關事項的通知》銀辦發[2017]10號、銀發[2016]86號、銀發[2016]261號等相關文件規定。

在此，受害人聯名舉報易寶支付、開聯通、商銀信、愛農驛站、盛付通5家第三方支付機構涉嫌為從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網絡平臺提供支付結算服務。受害人強烈要求中國人民銀行作為第三方支付機構的支付牌照發放和監管單位，嚴懲上述5家第三方支付機構，凍結違法商戶的資金結算，賠付和追回我們受害者損失。

附：1、資金流入第三方平臺明細表；

2、部分人員資金轉出證據；

3、警方立案告知書

1、資金流入第三方平臺明細表

2、部分人員資金轉出證據

3、警方立案告知書