原標(biāo)題：央行持續(xù)整頓第三方支付 2月份中匯支付等5家領(lǐng)罰單

　　中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)2月26日訊(記者 畢曉娟) 在今年春節(jié)前后，央行持續(xù)整頓第三方支付機(jī)構(gòu)。中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2月份有中匯電子支付有限公司浙江分公司、青島百森通支付有限公司、拉卡拉支付有限公司浙江分公司、山東高速信聯(lián)支付有限公司、深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司東營分公司等5家機(jī)構(gòu)接到了央行罰單。

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　　具體來看，央行青島市中心支行公布對青島百森通支付有限公司(下稱 “百森通”)的行政處罰，因其存在未按規(guī)定使用客戶備付金的違法行為，央行責(zé)令限期整改，并處以人民幣罰款3萬元。

　　山東高速信聯(lián)支付有限公司(下稱“信聯(lián)支付”)與深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司(下稱“瑞銀信”)東營分公司，因違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定被央行分別罰款7萬元與3萬元。

　　中匯電子支付有限公司(下稱 “中匯支付”)浙江分公司因?qū)ξ窗匆?guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施處3萬元罰款，對存在危害支付服務(wù)市場的違規(guī)行為處3萬元罰款，合計(jì)處6萬元罰款。

　　拉卡拉支付有限公司浙江分公司也因未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施、存在危害支付服務(wù)市場的違規(guī)行為被處罰，央行決定對其未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施處1萬元罰款，對存在危害支付服務(wù)市場的違規(guī)行為處3萬元罰款，合計(jì)處4萬元罰款。

　　值得注意的是，瑞銀信與中匯支付并非首次被罰。

　　瑞銀信方面，2017年12月，瑞銀信山西分公司因未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十九條、第五十一條履行客戶身份識別義務(wù)。央行太原中心支行對其處以罰款人民幣25萬元，并對高級管理人員處以罰款人民幣1萬元。

　　此外，2017年4月，瑞銀信因存在違規(guī)開展銀行卡收單業(yè)務(wù)的行為，被央行深圳市中心支行處以罰款3萬元人民幣的行政處罰。2017年7月，瑞銀信廣西分公司因違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定被央行南寧中心支行警告并罰款人民幣6萬元。

　　而中匯支付也多次因違規(guī)被罰。2017年，中匯支付因未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十九條、第二十條、第二十二條、第五十一條履行客戶身份識別義務(wù)。央行太原中心支行對其處以罰款人民幣20萬元，對高級管理人員處以罰款人民幣1萬元。