來源：中金社

青島恒通大宗商品交易中心以及會員單位他們利用QQ群等現(xiàn)代社交平臺、軟件，進(jìn)行包賺不賠等極具誘惑的宣傳，在沒有簽訂任何協(xié)議和合同的情況下通過網(wǎng)絡(luò)遞交身份證、銀行卡和照違規(guī)開戶，操作中喊反單等卑鄙伎倆，把我們的辛苦所得占為己有有關(guān)違規(guī)、違法的事實及認(rèn)定依據(jù)如下：

青島恒通大宗商品交易中心以及會員單位涉嫌構(gòu)成了虛假宣傳、非法經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)詐騙、合同詐騙，詐騙我8萬余元。

事實與理由

一、青島恒通大宗商品交易中心網(wǎng)站上宣傳不具備原油現(xiàn)貨業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)

二、其交易模式涉嫌非法期貨經(jīng)營

1、違法事實：

(1)業(yè)務(wù)員宣稱的交易模式為低保證金交易、高倍杠桿、T+0交易

(2)各會員單位與客戶之間的交易，并非為了收取或交付現(xiàn)貨實物，而是通過買入賣出之間的價格差額實現(xiàn)盈利，可以連續(xù)進(jìn)行買多、賣空交易

三、其資金第三方托管涉嫌欺詐

1、違法事實：

青島恒通大宗商品交易中心及其會員單位武漢億景會商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員在宣傳推廣時強(qiáng)調(diào)其與銀行開展的是第三方托管業(yè)務(wù)，但實際上客戶所入金的錢都是通過工商銀行轉(zhuǎn)至迅付信息科技有限公司賬戶，再從訊付信息科技有限公司第三方支付平臺轉(zhuǎn)至青島建遠(yuǎn)恒通貿(mào)易有限公司的銀行賬號上，(在銀行資金流水都可以體現(xiàn))。入金很快，出金就會出現(xiàn)人為審核并拒絕出金，這些在我的交易賬戶中出現(xiàn)該情況，其實軟件就是人為在后臺設(shè)置的權(quán)限，進(jìn)來的投資者必須要虧完。

2、認(rèn)定依據(jù)：

根據(jù)國務(wù)院國發(fā)38號文件(2011)《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定》第四條：“金融機(jī)構(gòu)不得為違法證券期貨交易活動提供承銷、開戶、托管、資金劃轉(zhuǎn)、代理買賣、投資咨詢、保險等服務(wù);已提供服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，要及時開展自查自清，做好善后工作”的規(guī)定

根據(jù)國辦發(fā)〔2012〕37號 ：《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實施意見》第二條第六項“商業(yè)銀行、證券公司、期貨公司、保險公司、信托投資公司等金融機(jī)構(gòu)不得為違反上述規(guī)定的交易場所提供承銷、開戶、托管、資金劃轉(zhuǎn)、代理買賣、投資咨詢、保險等服務(wù);已提供服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，要按照相關(guān)金融管理部門的要求開展自查自清，做好善后工作”的規(guī)定

四、虧損本質(zhì)——“網(wǎng)絡(luò)對賭平臺”

平臺會員單位為客戶提供“交易策略”，加速客戶虧損，賺取“頭寸費”。

青島恒通大宗商品交易中心采用的是分散式柜臺交易，我們只能與其會員單位進(jìn)行交易，實際上它是做市商。該公司沒有自己的價格，參考境外現(xiàn)貨盤數(shù)據(jù)，在自己設(shè)計的交易軟件里，把所有客戶的資金納入對賭盤，就好比交易市場是一個賭博平臺，會員單位就在這個平臺做莊，會員單位在非法購買大量的個人信息的同時，電話、微信、QQ誘騙老百姓加入其中，并許以高額回報。當(dāng)客戶通過他們的平臺開戶交易，掙錢了，交易市場會將會員單位的保證金賠給掙錢的客戶，當(dāng)客戶虧錢了的時候，交易市場會將客戶除去點差以外的錢包括交易手續(xù)費全部給會員單位，交易市場賺取點差和一定百分比的手續(xù)費。也就是說，他們本身就是在和客戶對賭，我們虧得越多，他們才能賺的越多。利用QQ群、微信、視頻課堂等現(xiàn)代社交平臺、軟件，進(jìn)行包賺不賠等極具誘惑的宣傳，通過違規(guī)開戶、喊反單、頻繁喊單，重倉操作，設(shè)計強(qiáng)行平倉、重倉、鎖倉等卑鄙手段，從而達(dá)到不但賺取高額手續(xù)費的同時還賺取客戶虧損資金的目的。

五、涉嫌采用非法手段，使用非法軟件謀取利益

客戶軟件上操作的只是數(shù)字對賭游戲，涉嫌采用非法手段謀取利益的詐騙罪。同時采用非法的超高杠桿比例(國家規(guī)定期貨商品不超過12.5倍)實際青島恒通大宗交易軟件是放大杠桿50倍以上，且在合同以及風(fēng)險告知書中，業(yè)務(wù)員、喊單分析師宣傳中，并不告知客戶杠桿比例，刻意隱瞞，加大爆倉風(fēng)險。在很多次本可以賺錢的交易中經(jīng)常出現(xiàn)登陸不上導(dǎo)致錯過賣出的時間點而最后導(dǎo)致虧損，甚至出現(xiàn)軟件人為修改數(shù)據(jù)的情況，比如修改數(shù)據(jù)導(dǎo)致投資者賬戶快速爆倉。