6月24日，部際聯席會議辦公室下發了《關于開展各類交易場所現場檢查的通知》，近期對各類交易場所集中開展一次現場檢查，交易市場進入新一輪清理整頓。根據該通知，此次檢查的對象是已經通過驗收地區納入清理整頓范圍的各類交易場所，包括驗收通過后新設的交易場所，重點檢查對象是貴金屬類、文化產權及藝術品類和股權類交易場所，以及驗收通過后投訴舉報和媒體負面報道較多的相關交易場所。

　　而就在7月16日，市場有消息稱，山東農產品電子交易市場總經理李志勝攜客戶保證金款2億多元“跑路”，當前該交易市場賬戶上只有個別交易商新存入的護倉資金900萬元，該市場網站以及交易客戶端也均已無法登錄。這無疑為監管層本輪核查大幕的拉開，在市場上投放了一枚重磅炸彈。

　　政策

　　回顧這些年，圍繞著大宗商品電子交易市場發展與監管，從中央到地方，出臺了一系列的制度措施：

　　1、國家政策

　　2011年11月18日，《國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》(國發38號文)下發。

　　2012年7月12日，《國務院辦公廳關于清理整頓各類交易市場的實施意見》(國發辦37號)下發。

　　兩份文件明確了各類交易場所清理整頓的政策界限和措施，引發交易場所的清理整頓風暴。

　　2013年11月8日，《商品現貨市場交易特別規定(試行)》發布，該規定自2014年1月1日起正式實施。如上政策法規實施以后，各省地市關于各類交易場所的清理整頓工作取得一定成效，但部分以電子商務名義采用集中交易方式開展標準化合約交易的公司仍存在違法違規亂象。

　　2013年12月23日，六部委聯合發文下發《關于禁止以電子商務名義開展標準化合約交易活動的通知》，要求各地市對本地區從事電子商務的公司進行集中檢查，對直接或以會員、代理等方式開展標準化合約交易活動的，責令停止交易、限期整改，對以無正當理由未完成整改或繼續從事違法違規交易的責令依規取締或關閉，保證資金安全，對涉嫌范圍的，移送司法機關并追究法律責任。針對電子交易的清理整頓工作進一步細化、力度不斷加大。

　　2013年12月31日，證監會下發《關于做好商品現貨市場非法期貨交易活動認定有關工作的通知》

　　2014年6月24日，部際聯席會議下發《關于開展各類交易場所現場檢查的通知》(清整聯辦28號)，由各證監局會同當地省級人民政府金融、商務、文化、工商等部門組織實施對已經通過驗收地區納入清理整頓范圍的各類交易場所進行現場檢查。檢查對象是已經通過驗收地區納入清理整頓范圍的各類交易場所，包括驗收通過后新設的交易場所，重點檢查對象是貴金屬類、文化產權及藝術品類和股權類交易場所，以及驗收通過后投訴舉報和媒體負面報道較多的相關交易場所。自此，關于交易場所的清理整頓方向更加明確、力度再次加大。

　　2、地方措施

　　2013年12月6日，天津發布關于支持現貨商品交易所交易商企業在津開展業務的意見

　　2013年12月12日，天津市金融辦擬定的天津市交易所監督管理辦法(試行)設立交易所監督管理委員會，成員單位由天津市金融辦、天津證監局、天津市工商局、人行天津分行、天津銀監局等十余個部門組成。

　　2014年3月13日，山東省金融辦、發改委、經信委、商務廳、工商局、銀監局、證監局等7個部門，再次聯手對以電子商務名義開展標準化合約交易活動進行清理整頓。此時全國各省市地區基本都已下發清理整頓以電子商務名義開展標準化合約交易活動的通知，第二輪清理整頓已大范圍展開。浙江、山西、河南、內蒙古等各省市地區也相繼開展。

　　2014年3月，河南省金融辦清理所有轄市(縣)內渤海商品交易所的服務機構。

　　2013年11月7日，安徽省政府金融辦發布風險提示從未對農產品、貴金屬現貨進行批復。

　　2014年4月，天津、上海自貿區、山東、青島、深圳紛紛出臺大宗商品交易市場發展政策和規劃。

　　2014年4月，江蘇省金融辦關于叫停貴金屬做市商模式的通知。

　　2014年5月27日，青島清理整頓電子商務交易企業。

　　2014年6月23日，山西省政府金融工作辦公室聯合省商務廳等七部門印發了《關于清理整頓以電子商務名義開展標準化合約交易活動的通知》。即日起至10月底，對全省范圍內從事電子商務的公司以電子商務名義進行標準化合約交易活動開展清理整頓。

　　2014年7月8日，山東省金融工作辦公室下發《關于督促對涉嫌違規從事標準化合約交易的機構進行整改的通知》。

　　2014年7月14日，寧波下發《關于寧波交易場所現場檢查有關事項的通知》。

　　2014年7月15日，廣東省下發《關于開展各類交易場所現場聯合檢查工作的通知》。

　　2014年7月16日，深圳下發《關于開展各類交易場所現場檢查工作的通知》。

　　2014年7月18日，山東省下發《關于開展各類交易場所現場檢查工作的通知》。

　　2014年7月22日，湖南省下發《關于開展各類交易場所現場檢查工作的通知》。

　　核查

　　2014年，無疑是大宗商品電子交易市場核查與整頓最為嚴厲的一年，這今年的核查與整頓中，據中國大宗商品交易服務網統計，40多家市場遭受重大打擊，輕者暫停交易，重者直接關門。

　　1月25日，山東亞寧特色農產品交易中心被限期出金

　　1月25日，河南煒祺商品交易市場強制出金

　　1月26日，榆林農惠農副產品電子交易被限期出金

　　1月26日，山西立諾特電子商務有限公司終止與某第三方支付公司合作

　　3月19日，山西和桂堂暫停現貨訂單電子交易

　　3月19日，山西立諾特暫停現貨訂單電子交易

　　5月22日，遼寧天順農產品交易市場停止交易

　　5月26日，湖南東銳電子商務有限公司關于系統升級將逐步終止交易的通知

　　5月27日，山西大宗農產品有限公司起暫停交易系統升級公告

　　5月27日，山西東方鼎盛農產品交易市場暫停交易

　　5月28日，遼寧亞東大宗商品交易中心暫停交易

　　5月30日，甘肅金信大宗商品電子交易有限責任公司暫停交易

　　6月4日，遼寧泛亞金屬交易市場配合政府檢查無法開市

　　6月4日，河南正合電子交易中心暫停交易

　　6月4日，江西銀鵬投資有限公司停盤

　　6月9日，河南中保利現貨交易平臺網絡故障暫停交易

　　6月16日，甘肅瑞豐特產商品交易市場暫停交易

　　6月19日，河北冀展綜合特色產品交易服務中心暫停交易

　　6月20日，天津元創特種鋼交易市場暫停開盤

　　6月23日，天津稀有金屬交易市場因交易系統升級停開新倉

　　6月23日，天津天保大宗系統升級暫停開立新倉發布公告

　　6月23日，天津元創特種鋼交易市場繼續暫停開盤

　　6月23日，天津稀有金屬交易系統升級,即日起暫停入金

　　6月24日，中盛安泰商品交易市場暫停交易

　　6月26日，大河銀發布暫停交易的通知

　　6月26日，江蘇泰弘銀有色金屬電子交易有限公司暫停交易的通知

　　6月26日，天津天新大宗關于茶葉交易平臺交易模式變更及系統升級

　　6月26日，日照日月明系統卡機延遲，6月30日起暫停交易

　　6月26日，天津天保大宗煤炭交易市場關于系統全面升級的通知

　　6月30日，興蒙商品交易中心調整交易模式及系統升級、30日起暫停交易

　　7月1日， 陽澄湖大閘蟹交易市場提示客戶及時出金

　　7月2日，中鼎信德國際商品交易市場有限公司(清河羊絨(國際)交易中心)因國家對現貨行業整頓規范，市場停盤

　　7月2日，河北省滄州市公安局發布公告，中盛安泰被查封

　　7月3日，內蒙古農產品交易市場停盤并進行重組

　　7月3日，安徽之金貴金屬電子商務交易中心停盤公告

　　7月4日，中京商品交易市場關于7月15日系統升級停盤交易公告

　　7月4日，昆明貴金屬交易所交易因系統升級暫停交易

　　7月4日，疑魯銀貴金屬接管安徽福欣貴金屬業務

　　7月8日，天新大宗商品交易市場受黑客攻擊，發出暫停交易的公告

　　7月10日，天津天新大宗商品交易市場提示客戶7月10日為最后交易日

　　7月11日，魯銀交易中心建行系統維護暫停交易

　　7月14日，河北航證交易市場因網絡故障暫停交易

　　7月15日，山東農產品交易市場整改停盤通知

　　7月17日，青島金智發電子商務有限公司因系統升級暫停出金

　　7月19日，青島金智發電子商務有限公司關于公司于7月21日起重組停盤的公告

　　7月21日 安徽瑞銀提醒客戶出金

　　7月21日 安徽新益辰提醒客戶禮拜四之前出金

　　7月21日 安徽國元暫停出金

　　未來

　　目前，各省市地區正在積極準備此番現場檢查，對于非法期貨認定的消息，各地相關模式的市場憂心忡忡。前期通過清理整頓的各家市場在第二輪清理整頓影響下，再度向合規合法交易邁進。據中國大宗商品交易服務網(100ees.com)統計，第一輪清理整頓，權益類及商品類交易場所中，200多家通過整頓；但第二輪開始之后，已通過清理整頓的市場，陸續中招，目前此番清整還遠未結束，具體數字還有待后期精確。

　　據中國大宗商品交易服務網（100ees.com）分析認為，電視電話會議的召開和現場檢查文件的下發預示著本次大宗商品交易市場的清理整頓工作已進入尾聲，大宗商品市場的格局已然形成，大型集團和實體背景將會是商品交易市場的有力支撐，地方政府的區域優勢會是商品市場發展的助推器，連續交易是否可以繼續使用、交易模式或經營模式創新才是重中之重。貴金屬或將會成為下一個目標，尤其315晚會點名曝光某些市場的不道德行為之后，整個貴金屬交易行業目前正處于且還將是被重點清理整頓的群體。中國大宗商品交易服務網(100ees.com)研究認為，從最近各方面政策頻出以及各個監管口互相配合力度不斷加大可以看出，國家對扶持和規范現貨行業發展的決心，現貨交易與實體經濟緊密結合的大形勢已不可扭轉，現貨交易市場的集團化大型化、相同資源整合、綜合配套服務的完善才剛剛起步。