本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　（一）交易內(nèi)容：

　　1、公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于給予恒生銀行（含恒生銀行（中國(guó)）有限公司）內(nèi)部基本授信額度的議案》，同意給予恒生銀行（含恒生銀行（中國(guó)）有限公司）內(nèi)部基本授信額度40億元人民幣，有效期一年。

　　2、公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于授予中糧集團(tuán)有限公司及中糧財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司基本授信額度的議案》，同意給予中糧集團(tuán)有限公司 對(duì)外基本授信人民幣18億元，有效期一年，項(xiàng)下用于本外幣流動(dòng)資金貸款、即遠(yuǎn)期信用證、進(jìn)口押匯，由中糧財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司提供連帶保證；其中流動(dòng)資金貸款 不超過10億元，期限不超過3年；信用證和進(jìn)口押匯90天內(nèi)，免保證金。同時(shí)給予中糧財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司內(nèi)部基本授信人民幣10億元（與中糧集團(tuán)有限公司合 計(jì)風(fēng)險(xiǎn)敞口不超過人民幣18億元），有效期一年，用于同業(yè)拆借、信貸資產(chǎn)回購(gòu)、票據(jù)業(yè)務(wù)，由中糧集團(tuán)有限公司提供連帶擔(dān)保。

　　（二）回避表決事宜：本次交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事陳國(guó)威先生對(duì)有關(guān)恒生銀行系列關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決，蔡培熙先生對(duì)有關(guān)中糧集團(tuán)系列關(guān)聯(lián)交易回避表決。

　　（三）關(guān)聯(lián)交易影響：本次關(guān)聯(lián)交易是公司正常的綜合授信業(yè)務(wù)，對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況無重大影響。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)《公司法》、《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易的授信額度介于本公司上季末資本凈額1%以上、10%以下，屬于重大關(guān)聯(lián)交易，需由審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)進(jìn)行合理性、公平性審核后，提請(qǐng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　2009年3月14日，公司召開第六屆董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議并同意將上述關(guān)聯(lián)交易議案提交董事會(huì)審議。2009年3月14日，公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議批準(zhǔn)上述關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、恒生銀行有限公司（HANG SENG BANK）2004年入股公司，現(xiàn)為公司第二大股東，2008年末持股比例為12.78%，系公司關(guān)聯(lián)方；法定代表人柯清輝，注冊(cè)資本110億元港幣。恒 生銀行（中國(guó)）有限公司成立于2007年，為恒生銀行在內(nèi)地的全資子公司，也系公司關(guān)聯(lián)方。

　　2、中糧集團(tuán)有限公司于2005年11月入股公司，2008年末為公司第四大股東，持股比例為2.87%，該公司及其控股子公司中糧財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司已與本公司進(jìn)行多項(xiàng)業(yè)務(wù)合作。

　　中糧集團(tuán)有限公司為國(guó)資委直屬的大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)集團(tuán)，長(zhǎng)期從事糧油、食品類產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，擁有豐富穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)渠道、客戶資源和知名品 牌，經(jīng)營(yíng)和資金實(shí)力強(qiáng)，近年資產(chǎn)和收入規(guī)模大幅增長(zhǎng)，整體經(jīng)營(yíng)較好。中糧財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司成立于2002年9月，為中糧集團(tuán)有限公司控股子公司，并為后者 提供金融服務(wù)，法定代表人鄔小蕙女士為本公司監(jiān)事。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　以上關(guān)聯(lián)交易的授信條件沒有優(yōu)于其他借款人同類授信的條件，亦不低于該公司在其他銀行的授信條件；本公司與上述關(guān)聯(lián)方的授信均按一般的商業(yè)交易條件進(jìn)行，并以公平、合理的市場(chǎng)利率收取利息。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易是本公司正常的授信業(yè)務(wù)，對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況無重大影響。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　本公司獨(dú)立董事王國(guó)剛先生、巴曙松先生、鄧力平先生、許斌先生、林炳坤先生對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、公允性。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均按照等價(jià)有償、公允定價(jià)的原則定價(jià)，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　2、程序性。2009年3月14日上午，公司召開第六屆董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議并同意將上述關(guān)聯(lián)交易議案提交董事 會(huì)審議。2009年3月14日下午，公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過上述重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。上述重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公 司章程的規(guī)定。

　　六、備查文件目錄

　　1、董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)決議

　　2、董事會(huì)決議

　　3、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　興業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2009年3月17日