匯豐銀行又陷丑聞。英國廣播公司（BBC）20日援引相關(guān)機(jī)密文件報(bào)道稱，英國匯豐銀行在明知有客戶搞“龐氏騙局”，存在欺詐行為的情況下，卻仍允許他們從美國轉(zhuǎn)賬數(shù)千萬美元。

BBC：盡管曾被警告，匯豐還是允許了上千萬的“龐氏騙局”

報(bào)道援引這份名為“可疑活動(dòng)報(bào)告”的機(jī)密文件稱，在2013年和2014年，匯豐允許欺詐者通過其美國業(yè)務(wù)將8000萬美元（約5.4億人民幣）轉(zhuǎn)到香港的匯豐銀行賬戶中。

據(jù)報(bào)道，這8000萬美元涉及一個(gè)“龐氏騙局”，即欺詐者以層級(jí)式招攬會(huì)員或投資者，讓他們參加“高息高回報(bào)”的投資計(jì)劃。

“龐氏騙局”以層級(jí)式招攬會(huì)員 圖源：BBC

BBC稱，這項(xiàng)投資騙局是在匯豐因洗錢在美國被罰款19億美元后不久開始的，匯豐銀行曾承諾要取締這種做法。受騙投資者的律師表示，匯豐本應(yīng)盡快采取行動(dòng)關(guān)閉欺詐者的賬戶。

然而匯豐卻對(duì)此聲稱，一直在履行報(bào)告此類活動(dòng)的法律責(zé)任。

另據(jù)新加坡《海峽時(shí)報(bào)》報(bào)道，在匯豐被曝“龐氏騙局”丑聞后，當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，匯豐股價(jià)在香港股市大幅下跌。

這并非匯豐首次深陷丑聞。據(jù)加拿大彭博商業(yè)新聞臺(tái)6月23日?qǐng)?bào)道，匯豐銀行因涉及對(duì)迪士尼等多家公司電影融資的稅收減免，日前被數(shù)百名投資者起訴，涉案金額高達(dá)13億英鎊（約合人民幣114億元）。2017年，一位英國勛爵指控稱，匯豐銀行無視警告，涉嫌參與南非洗錢丑聞，為古普塔商業(yè)家族非法轉(zhuǎn)移資金。