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理財產品數量漏報；
資金交易信息漏報嚴重；
貿易融資業務漏報；
分戶賬明細記錄應報未報；
分戶賬賬戶數據應報未報；
關鍵且應報字段漏報或填報錯誤。
理財產品數量漏報；
資金交易信息漏報嚴重；
貿易融資業務漏報；
信貸業務擔保合同漏報；
分戶賬明細記錄應報未報；
分戶賬賬戶數據應報未報；
關鍵且應報字段漏報或填報錯誤。
分戶賬明細記錄應報未報；
關鍵且應報字段漏報或填報錯誤；
向檢查組提供與事實不符的材料；
賬戶設置不能如實反映業務實際。
資金交易信息漏報嚴重；
信貸資產轉讓業務漏報；
銀行承兌匯票業務漏報；
貿易融資業務漏報和錯報；
分戶賬明細記錄應報未報；
分戶賬賬戶數據應報未報；
關鍵且應報字段漏報或填報錯誤。
資金交易信息漏報嚴重；
貸款核銷業務漏報或錯報；
貿易融資業務漏報；
分戶賬明細記錄應報未報；
分戶賬賬戶數據應報未報；
錯報總賬會計數據；
關鍵且應報字段漏報或填報錯誤。
理財產品數量漏報；
資金交易信息漏報嚴重；
信貸資產轉讓業務漏報；
貸款核銷業務漏報；
分戶賬明細記錄應報未報；
分戶賬賬戶數據應報未報；
委托貸款業務應報未報；
關鍵且應報字段漏報或填報錯誤。
理財產品數量漏報；
信貸資產轉讓業務漏報；
貿易融資業務漏報；
分戶賬明細記錄應報未報；
分戶賬賬戶數據應報未報；
關鍵且應報字段漏報或填報錯誤。
“兩會一層”境外機構管理履職不到位；
國別風險管理不滿足監管要求；
信貸資金被挪用作保證金；
未將集團成員納入集團客戶統一授信管理。
資金交易信息漏報嚴重；
信貸資產轉讓業務漏報；
貿易融資業務漏報；
分戶賬明細記錄應報未報；
分戶賬賬戶數據應報未報；
關鍵且應報字段漏報或填報錯誤。
