2020年3月5日，中國人民銀行福州中心支行發(fā)布新罰單。

福建羅源匯融村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建永春漳農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建南安匯通村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、南靖中成村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建新羅晉農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、平和潤(rùn)豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建永定瑞獅村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建德化成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、福建閩侯民本村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建泉州臺(tái)商投資區(qū)晉農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建連江恒欣村鎮(zhèn)銀行股份有限公司等12家銀行因反洗錢不力被罰，處罰金額49萬元到20萬元不等，其中對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人的處罰金額為4萬元到1萬元不等。

另外，2020年3月2日，中國人民銀行宜賓市中心支行同樣因反洗錢不力等因素對(duì)四川筠連農(nóng)商銀行罰款122萬元，并對(duì)1名個(gè)人罰款3萬元、1名個(gè)人罰款2萬元、4名個(gè)人各罰款1萬元。

值得注意的是，近期中國人民銀行下發(fā)多張反洗錢罰單，多家金融機(jī)構(gòu)上榜，且其中不乏大額罰單。

2020月2月29日，中國人民銀行南京分行因反洗錢不力等因素對(duì)兩家銀行進(jìn)行了處罰。其中江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“儀征農(nóng)商行”）因未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；未按規(guī)定程序收繳假幣；超期或未報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料被罰最高金額46.6萬元。同時(shí)，該銀行時(shí)任江蘇儀征農(nóng)商行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理周正華因?qū)x征農(nóng)商行未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任被罰款3.5萬元。另一家金融機(jī)構(gòu)興化蘇南村鎮(zhèn)銀行股份有限公司被罰27.5萬元，相關(guān)負(fù)責(zé)人被罰款1.5萬元。

2020年2月25日，甘肅省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、皋蘭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、甘肅會(huì)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、甘肅秦安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、金塔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、張掖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、甘肅民勤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、甘肅涇川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、甘肅寧縣農(nóng)村合作銀行、文縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、迭部縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社等14家金融機(jī)構(gòu)因反洗錢不力等因素被中國人民銀行蘭州中心支行處罰，處罰金額360.6萬元到9萬元不等，其中對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人的處罰金額為18萬元到2萬元不等。（詳情見：一大波銀行因反洗錢不力被央行處罰）

2020年2月17日，中國工商銀行寧波市分行因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告，根據(jù)《反洗錢法》，中國人民銀行寧波中心支行對(duì)其共處罰款285萬元，對(duì)4名相關(guān)責(zé)任人共處罰款12萬元。（詳情見：工商銀行因反洗錢被央行罰款285萬4名責(zé)任人被罰）

2020年2月14日，中國人民銀行公布了對(duì)民生銀行、光大銀行兩份千萬級(jí)反洗錢罰單，同時(shí)兩家機(jī)構(gòu)共有20人被罰。（詳情見：民生銀行、光大銀行收巨額反洗錢罰單20人被處罰）

在今年初召開的工作會(huì)議中中國人民銀行便強(qiáng)調(diào)，2020年將進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，繼續(xù)強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管力度。而從近期多家金融機(jī)構(gòu)被罰情況來看，央行打擊反洗錢的力度的確越來越大。

在2019年11月8日，中國人民銀行官方發(fā)布的2018年中國反洗錢報(bào)告中便顯示，2018年央行全系統(tǒng)對(duì)1569家義務(wù)機(jī)構(gòu)開展反洗錢專項(xiàng)執(zhí)法檢查，針對(duì)違反反洗錢規(guī)定的行為依法予以處罰，罰款金額合計(jì)1.66億元，同比增長(zhǎng)54.55%，基本實(shí)現(xiàn)“雙罰”。同時(shí)，各分支機(jī)構(gòu)對(duì)428家金融機(jī)構(gòu)開展綜合執(zhí)法檢查，對(duì)其中違反反洗錢規(guī)定的行為共計(jì)罰款2334萬元。而按照近期中國人民銀行處罰力度來看，2020年的反洗錢罰款金額會(huì)只增不減。