2020年3月5日，中國人民銀行福州中心支行發布新罰單。

福建羅源匯融村鎮銀行股份有限公司、福建永春漳農商村鎮銀行股份有限公司、福建南安匯通村鎮銀行股份有限公司、南靖中成村鎮銀行股份有限公司、福建新羅晉農商村鎮銀行股份有限公司、平和潤豐村鎮銀行股份有限公司、福建永定瑞獅村鎮銀行股份有限公司、福建德化成功村鎮銀行股份有限公司、福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司、福建閩侯民本村鎮銀行股份有限公司、福建泉州臺商投資區晉農商村鎮銀行股份有限公司、福建連江恒欣村鎮銀行股份有限公司等12家銀行因反洗錢不力被罰，處罰金額49萬元到20萬元不等，其中對相關負責人的處罰金額為4萬元到1萬元不等。

另外，2020年3月2日，中國人民銀行宜賓市中心支行同樣因反洗錢不力等因素對四川筠連農商銀行罰款122萬元，并對1名個人罰款3萬元、1名個人罰款2萬元、4名個人各罰款1萬元。

值得注意的是，近期中國人民銀行下發多張反洗錢罰單，多家金融機構上榜，且其中不乏大額罰單。

2020月2月29日，中國人民銀行南京分行因反洗錢不力等因素對兩家銀行進行了處罰。其中江蘇儀征農村商業銀行股份有限公司（下稱“儀征農商行”）因未按規定報送可疑交易報告；未按規定程序收繳假幣；超期或未報送賬戶開立、變更、撤銷等資料被罰最高金額46.6萬元。同時，該銀行時任江蘇儀征農商行運營管理部總經理周正華因對儀征農商行未按規定報送可疑交易報告的違法違規行為負有責任被罰款3.5萬元。另一家金融機構興化蘇南村鎮銀行股份有限公司被罰27.5萬元，相關負責人被罰款1.5萬元。

2020年2月25日，甘肅省農村信用社聯合社、皋蘭縣農村信用合作聯社、甘肅會寧農村商業銀行股份有限公司、甘肅秦安農村商業銀行股份有限公司、甘肅永昌農村商業銀行股份有限公司、金塔縣農村信用合作聯社、張掖農村商業銀行股份有限公司、甘肅民勤農村商業銀行股份有限公司、渭源縣農村信用合作聯社、甘肅涇川農村商業銀行股份有限公司、甘肅寧縣農村合作銀行、文縣農村信用合作聯社、積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣農村信用合作聯社、迭部縣農村信用合作聯社等14家金融機構因反洗錢不力等因素被中國人民銀行蘭州中心支行處罰，處罰金額360.6萬元到9萬元不等，其中對相關負責人的處罰金額為18萬元到2萬元不等。（詳情見：一大波銀行因反洗錢不力被央行處罰）

2020年2月17日，中國工商銀行寧波市分行因未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告，根據《反洗錢法》，中國人民銀行寧波中心支行對其共處罰款285萬元，對4名相關責任人共處罰款12萬元。（詳情見：工商銀行因反洗錢被央行罰款285萬4名責任人被罰）

2020年2月14日，中國人民銀行公布了對民生銀行、光大銀行兩份千萬級反洗錢罰單，同時兩家機構共有20人被罰。（詳情見：民生銀行、光大銀行收巨額反洗錢罰單20人被處罰）

在今年初召開的工作會議中中國人民銀行便強調，2020年將進一步加強反洗錢協調機制建設，繼續強化反洗錢監管力度。而從近期多家金融機構被罰情況來看，央行打擊反洗錢的力度的確越來越大。

在2019年11月8日，中國人民銀行官方發布的2018年中國反洗錢報告中便顯示，2018年央行全系統對1569家義務機構開展反洗錢專項執法檢查，針對違反反洗錢規定的行為依法予以處罰，罰款金額合計1.66億元，同比增長54.55%，基本實現“雙罰”。同時，各分支機構對428家金融機構開展綜合執法檢查，對其中違反反洗錢規定的行為共計罰款2334萬元。而按照近期中國人民銀行處罰力度來看，2020年的反洗錢罰款金額會只增不減。