近期，中國(guó)駐肯尼亞使館經(jīng)商處多次收到國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司來(lái)函，稱(chēng)在與肯尼亞、烏干達(dá)等國(guó)公司進(jìn)行外貿(mào)出口業(yè)務(wù)時(shí)遭遇貿(mào)易欺詐，導(dǎo)致貨物滯留肯尼亞蒙巴薩港，產(chǎn)生高額滯港費(fèi)，或貨物被提走但未支付貨款，企業(yè)損失慘重。

現(xiàn)對(duì)近期案例歸納如下，再次提醒出口企業(yè)謹(jǐn)防貿(mào)易欺詐行為。

典型案例 1

國(guó)內(nèi)A公司與肯尼亞B公司簽訂農(nóng)化產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，并指定中信保擔(dān)保。A公司將三票貨物先后發(fā)至B公司指定的蒙巴薩港口（貨物的收貨人在烏干達(dá)），并通過(guò)銀行托收的方式將第一票貨物全套正本單據(jù)交至B公司指定的烏干達(dá)銀行。但當(dāng)貨款已經(jīng)到期，B公司既不付款也不提貨。

A公司通過(guò)交單銀行要求對(duì)方銀行將全套單據(jù)退還，但對(duì)方銀行退回的提單是彩色打印件，而非正本提單。A公司通過(guò)中信保提供的方式聯(lián)系B公司時(shí)，B公司反映并沒(méi)有和A公司簽訂合同。因此，A公司判定是有人冒充B公司與其簽訂了合同。

典型案例 2

國(guó)內(nèi)A公司通過(guò)與瑞士某知名B公司互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系，B公司向A公司發(fā)詢(xún)盤(pán)，自報(bào)總部詳細(xì)情況。A公司報(bào)請(qǐng)國(guó)內(nèi)當(dāng)?shù)爻隹谛庞帽ｋU(xiǎn)公司核準(zhǔn)，最終與B公司簽訂兩批出口合同，并分別發(fā)兩批貨物去瑞士總部和肯尼亞某公司。

A公司經(jīng)出口信用保險(xiǎn)公司承保付款方式為OA60天，并把提單直接郵寄給B公司聯(lián)系人。瑞士公司收到提單后表示，這兩批貨均不是他們所定，懷疑是冒充他們的詐騙行為，并稱(chēng)肯尼亞公司與其沒(méi)有任何關(guān)系。

典型案例 3

國(guó)內(nèi)A公司經(jīng)介紹，與一家美國(guó)B公司聯(lián)系人溝通，與B公司簽訂出口合同。合同約定把貨物發(fā)給肯尼亞分公司，到蒙巴薩港。B公司聯(lián)系人郵件確認(rèn)由美國(guó)總公司付款，付款條件為0A60天。在A公司發(fā)完第一批貨后，對(duì)方又追加了一批貨。在A公司開(kāi)始催第一批貨款時(shí)，對(duì)方回復(fù)正在申請(qǐng) VISA, 貨款要到美國(guó)公司去支付，并要求把第二批貨的單據(jù)一起交給B公司聯(lián)系人，由該聯(lián)系人一起安排付款。

對(duì)方多次拖延付款，后稱(chēng)B公司的CEO因遇到嚴(yán)重的交通事故導(dǎo)致手和腳都斷了，暫時(shí)無(wú)法付款，后又稱(chēng)該CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感覺(jué)事情不妙，立即委托其他客戶(hù)來(lái)肯了解情況，發(fā)現(xiàn)聲稱(chēng)的肯尼亞分公司地址正確，但無(wú)法找到這個(gè)公司。

案例相似性

1、冒用烏干達(dá)、肯尼亞或國(guó)外知名企業(yè)（或其子公司）名義，在烏干達(dá)境內(nèi)注冊(cè)中介公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，簽訂虛假合同。

2、采用高風(fēng)險(xiǎn)支付方式交易。利用我出口企業(yè)對(duì)新市場(chǎng)缺乏了解、急于擴(kuò)大貿(mào)易量的心理，要求使用賒銷(xiāo)（O/A）等賣(mài)方風(fēng)險(xiǎn)較大的支付方式進(jìn)行交易，提貨后拒不付款甚至失聯(lián)。

提醒

來(lái)源：海歌天航貿(mào)風(fēng)