7月12日,中國人民銀行南京分行發布了駐寧非法人金融機構2019年反洗錢分類評級情況的通報,華夏保險江蘇分公司獲反洗錢評級A類機構稱號。截止目前,江蘇分公司下轄徐州、南通、揚州、淮安、連云港5家中支憑借出色的反洗錢工作也獲得了A類評級。

　　江蘇分公司高度重視反洗錢工作,成立反洗錢工作領導小組機制,結合人民銀行最新監管要求,增加反洗錢人力資源和系統建設投入,確保反洗錢工作落到實處。一是樹立風險為本的反洗錢工作理念,有效運用洗錢風險評估結果并科學配置反洗錢資源,在洗錢風險較高的領域采取強化控制措施。二是進一步完善反洗錢內控制度和業務操作流程,定期開展反洗錢內部審計,有效發揮內部監督管理機制作用。三是加強客戶身份識別及客戶盡職調查工作,按規定了解、收集并妥善保存收益所有人識別過程中相關信息資料。四是建立健全反洗錢績效考核制度,做好反洗錢培訓宣傳工作,保證反洗錢各項工作規范有序開展。

　　華夏保險江蘇分公司將繼續重視反洗錢工作,健全反洗錢內控制度,增加反洗錢資源投入,加強客戶身份識別及客戶盡職調查工作,提高可疑交易甄別分析質量,做好反洗錢培訓宣傳工作,保證反洗錢各項工作規范有序開展。

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