根據支行工作安排，2月份，臨商銀行蘭山支行依據支行內部控制飛行檢查實施方案相關規定，抽調風險管理部、支行運營主管、綜合管理部相關人員對星火、濱海、金泰、九州、城區5家支行進行了飛行檢查，檢查內容包括員工工位、現金及代保管價值品管理、ATM管理、貸款貸后管理、安全保衛、疫情防控6個方面。

本次檢查，共查出11個問題，對于查出的問題，提出四個要求：

一是管轄行管理部門要加強對基層行的業務指導、監督管理工作，切實重視業務操作風險，并認真組織有關人員，對照檢查中發現的問題，舉一反三，逐條徹底整改，把問題隱患消滅在萌芽狀態。

二是繼續加大合規文化建設，增強制度執行力，讓“有章必循，違章必究，究責必嚴”的觀念在全行每一位員工的思想上得到強化，切實做到令行禁止。

三是明確管理責任，嚴格責任追究，真正做到有質有量，質效發展。對在業務管理中敷衍、走過場、不盡責并導致問題屢查屢犯的，將加倍處罰，并追究管理人員的管理責任。

四是各被查單位根據通報問題建立臺賬，跟蹤落實整改情況，同時將整改報告10日內報送管轄支行運營管理處，整改報告要說明整改情況及責任追究情況。

臨商銀行蘭山支行 田寧

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