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近日，據中國人民銀行寧波市中心支行行政處罰信息公示表顯示，中國工商銀行寧波市分行因未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告。 根據《反洗錢法》，對單位共處罰款285萬元，對4名相關責任人共處罰款12萬元。
來源：支付界
