這是一起案情復(fù)雜、數(shù)額巨大的詐騙案：犯罪嫌疑人“何太敏”假稱自己在上海的公司可以快速辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，騙取大連一家建筑工程公司面額8172萬元人民幣的電子銀行承兌匯票，隨后“何太敏”人間蒸發(fā)。

受害的大連公司當(dāng)初只通過手機(jī)、聊天軟件聯(lián)系，

“何太敏”究竟是什么人?

他所說的上海公司是否存在?

有無短期貼現(xiàn)8172萬元的能力?

這筆巨款最終流向何方?

還能追回來嗎?

遼寧省公安廳非常重視此案，大連市公安局立即責(zé)成刑偵支隊(duì)、保稅區(qū)分局、技偵支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)成立專案組，迅速展開偵破……

第一幕

8172萬元電子銀行承兌匯票

去年3月5日，大連廣寰建筑工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱大連廣寰)報(bào)案：網(wǎng)上一名自稱叫“何太敏”的人通過手機(jī)、聊天軟件聯(lián)系大連廣寰，聲稱可以辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。

大連廣寰的戴經(jīng)理信以為真，3月4日將面額8172萬元的電子銀行承兌匯票背書給上海旭趣實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海旭趣)，沒想到“何太敏”人間蒸發(fā)。

大連市公安局保稅區(qū)分局接到報(bào)案后，將此重大案情上報(bào)遼寧省公安廳、大連市公安局。大連市公安局立即責(zé)成刑偵支隊(duì)、保稅區(qū)分局、技偵支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)成立專案組展開偵破。

專案組迅速確定了3個(gè)偵查方向：

理清頭緒，兵分三路的同時(shí)，專案組民警用6小時(shí)解決了此案中最為急迫的一環(huán)：封堵凍結(jié)詐騙款項(xiàng)!

專案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，上海旭趣3月4日上午10時(shí)許收到8172萬元的電子銀行承兌匯票，隨后將匯票背書給成都五谷源有限公司(以下簡(jiǎn)稱成都五谷源)，成都五谷源于當(dāng)日下午2時(shí)許將該電子銀行承兌匯票貼現(xiàn)成7642萬元現(xiàn)金，打到上海旭趣賬戶中。

當(dāng)日下午3時(shí)許，上海旭趣將貼現(xiàn)款7642萬元中的3600萬元匯入深圳嘉睿威有限公司(以下簡(jiǎn)稱深圳嘉睿威)賬戶中，將另外40萬元匯入東莞一家公司賬戶內(nèi)。

專案組僅用6小時(shí)，成功封堵凍結(jié)住上海旭趣賬戶中的4002萬元涉案贓款、深圳嘉睿威賬戶中的3600萬元涉案贓款，成功追繳成都五谷源涉案資金200余萬元。至此，快速封堵凍結(jié)被詐騙款項(xiàng)7800萬余元。

“按照大連廣寰和上海旭趣事先約定的步驟，應(yīng)該是上海旭趣直接貼現(xiàn)，把現(xiàn)金打到大連廣寰賬戶中，但事實(shí)是上海旭趣沒有貼現(xiàn)能力，把電子銀行承兌匯票流轉(zhuǎn)給成都五谷源。”

專案組民警表示，上海旭趣接到成都五谷源貼現(xiàn)的7642萬元后，如果支付給大連廣寰，那么這個(gè)交易過程就結(jié)束了，“可事實(shí)是上海旭趣沒有向大連廣寰支付，而是把這筆錢轉(zhuǎn)到深圳嘉睿威等多個(gè)公司賬戶，通過多地、多行、多次轉(zhuǎn)賬進(jìn)行洗錢。”

第三幕

深圳抓捕層層剝開：詐騙團(tuán)伙主犯顯形

專案組調(diào)查深圳嘉睿威過程中發(fā)現(xiàn)，該公司法人系陳某帶(女，廣西平南人)，但公司實(shí)際所有人為朱某紅(女，陳某帶的嫂子)。

該洗錢業(yè)務(wù)系朱某紅的朋友王某珠(女，廣東普寧人)介紹，讓“宋先生”與深圳嘉睿威合作，雙方只通過電話、聊天軟件聯(lián)系，未見過面。“宋先生”的真實(shí)身份系犯罪嫌疑人王某海(男，廣東普寧人，王某珠的弟弟)。

3月12日，專案組通過偵查在深圳市一家賓館門口成功將犯罪嫌疑人王某海、王某珠抓獲。王某海到案后供述，洗錢是由龍某運(yùn)找到其姐夫鐘某華提議做的，具體操作由王某珠、鐘某華、王某海、龍某運(yùn)實(shí)施。

3月13日，專案組在深圳將企圖逃跑的犯罪嫌疑人鐘某華抓獲，鐘某華到案后如實(shí)供述其伙同龍某運(yùn)、王某珠、王某海洗錢的犯罪事實(shí)，但稱龍某運(yùn)介紹洗錢一事后，具體洗錢過程中有一名“吳小姐”給其打電話，指示其具體操作洗錢事宜。

3月17日下午4時(shí)許，專案組在深圳市通過蹲守將龍某運(yùn)抓獲，龍某運(yùn)(男，湖南衡陽(yáng)人)到案后供述洗錢一事是一名叫“吳小姐”的女人具體跟其聯(lián)系，后其伙同鐘某華具體操作洗錢一事，洗錢過程中“吳小姐”也直接跟鐘某華聯(lián)系過，即龍某運(yùn)的上線為“吳小姐”。

抓捕負(fù)責(zé)洗錢人員的同時(shí)，專案組圍繞上海旭趣開展偵查。

上海旭趣于2015年注冊(cè)成立，公司法人為婁某利(男，內(nèi)蒙古赤峰人)。專案組在赤峰市將犯罪嫌疑人婁某利成功抓獲，婁某利到案后拒不交代其犯罪事實(shí)。

對(duì)婁某利的審訊終于取得突破!他供述與樂某生是多年好友、樂某生指使他注冊(cè)了上海旭趣用于作案的犯罪事實(shí)。專案組分析認(rèn)為：樂某生極有可能是這個(gè)詐騙團(tuán)伙中的重要角色!

在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢瑢０附M民警成功將隱匿在一處出租屋內(nèi)的樂某生抓獲。樂某生供述自己伙同張家港一自稱姓陳的男子利用上海旭趣騙取大連廣寰電子銀行承兌匯票的犯罪行為。

專案組調(diào)查，發(fā)現(xiàn)陳某真名叫趙建國(guó)。至此實(shí)施詐騙的2名主要犯罪嫌疑人及負(fù)責(zé)洗錢的4名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，同時(shí)確定詐騙團(tuán)伙主謀為趙建國(guó)(男，1981年生，江蘇張家港人)。

第四幕

斬落公安部首逃黑桃A

趙建國(guó)得知樂某生落網(wǎng)后，迅速開始逃亡。趙建國(guó)斷絕了跟外界的接觸聯(lián)系，未留下蛛絲馬跡，專案組輾轉(zhuǎn)了江蘇、江西、安徽等多地實(shí)施抓捕未果。

4月10日，犯罪嫌疑人趙建國(guó)被列為公安部十大電信詐騙A級(jí)逃犯之首(代號(hào):黑桃A)，當(dāng)日晚10時(shí)許，專案組偵查發(fā)現(xiàn)趙建國(guó)于當(dāng)日晚9時(shí)許從張家港市一家賓館與一名同行男子(后經(jīng)查證為另一名犯罪嫌疑人程某)乘坐黑車逃往無錫市。

專案組星夜兼程趕赴無錫市，在浙江省湖州市長(zhǎng)興縣水口鄉(xiāng)金山村將公安部A級(jí)逃犯趙建國(guó)抓獲。

趙建國(guó)到案后對(duì)其實(shí)施團(tuán)伙詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并供述詐騙團(tuán)伙中負(fù)責(zé)提供受票企業(yè)和轉(zhuǎn)款的是樂某生;　負(fù)責(zé)拉票的是程某(男，江西鷹潭人);　負(fù)責(zé)洗錢的是“小張”即龍某運(yùn)供述的“吳小姐”。

詐騙團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)

4月13日，專案組在無錫市展開摸排嫌疑人“小張”的工作。

隨后專案組通過篩選排查，確定了該車上3位女性符合條件，后通過程某辨認(rèn)，確定了其中第二個(gè)人為“小張”，真實(shí)姓名為侯某平(女，河南商丘人)。

專案組民警在當(dāng)?shù)匾恍^(qū)進(jìn)行蹲守，5個(gè)小時(shí)后，在小區(qū)門口成功將侯某平抓獲。

至此，該詐騙案成功偵破，專案組民警成功追繳回詐騙贓款7800余萬元人民幣，一舉摧毀詐騙團(tuán)伙，11名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

本案中，犯罪嫌疑人通過電信手段詐騙電子銀行承兌匯票貼現(xiàn)款，這種新型電信詐騙案件在全國(guó)尚屬首例。