采寫：南都記者 徐全盛 通訊員 許永生 唐婷

打著“藝術(shù)品”投資的幌子，

實(shí)則是虛假交易。

今日，

南山警方通報(bào)破獲特大“虛假期貨交易平臺(tái)”詐騙案    

刑事拘留240人，涉案總金額達(dá)10億，

堪稱南山公安史上最大的一次抓捕行動(dòng)。

據(jù)了解，2017年2月以來，南山警方陸續(xù)接到多名市民報(bào)警，稱在深圳一家名為“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”平臺(tái)上“炒作”文化藝術(shù)品，短短幾天虧損嚴(yán)重，懷疑被騙。南山警方經(jīng)梳理，發(fā)現(xiàn)這些公司合謀騙取客戶大額投資金，受害人眾多。辦案民警透露，其中一名受害市民，在該交易平臺(tái)，僅僅在半小時(shí)內(nèi)，就“虧損”約二十萬(wàn)。

當(dāng)即，南山警方成立了專案組對(duì)該案件開展偵查工作，初步判斷系一家以虛假期貨交易平臺(tái)為主，涉及多家會(huì)員單位參與的特大詐騙犯罪集團(tuán)案件，2月28日，正式對(duì)該案立案?jìng)刹椤?/p>

南山警方介紹，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司，實(shí)際上是打著文化交易所的幌子，購(gòu)買虛假行情軟件，將一些子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺(tái)上進(jìn)行虛假交易，并暗扣高額手續(xù)費(fèi)（買賣一次高達(dá)10.56%）、延期費(fèi)等費(fèi)用實(shí)施詐騙活動(dòng)。

南都記者注意到，網(wǎng)絡(luò)檢索可以檢索到“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”官網(wǎng)，官網(wǎng)簡(jiǎn)介中，其自稱是“廣東省文化廳、廣東省經(jīng)貿(mào)委依據(jù)相關(guān)成果于2008年初向文化部申報(bào)立項(xiàng)，并經(jīng)工商局核準(zhǔn)立項(xiàng)于2010年在深圳落地注冊(cè)，由深圳市人民政府金融辦評(píng)審于2011年依法批準(zhǔn)設(shè)立……”

在其官網(wǎng)，“交易品種”欄中載明包括“收藏品”、“藝術(shù)品”等等，點(diǎn)擊藝術(shù)品，會(huì)顯示包括“獸紋銅方鼎”、“絲路飛天蠟像”等相關(guān)圖片展示。然而根據(jù)警方查明，網(wǎng)站所載這些“藝術(shù)品”均是子虛烏有，并且該交易平臺(tái)沒有任何實(shí)物交易。辦案民警介紹，以該交易平臺(tái)中的“絲路飛天蠟像”為例，其相關(guān)行情數(shù)據(jù)，實(shí)際上是借用國(guó)外一石油行情的數(shù)據(jù)。

南山警方介紹，為了實(shí)現(xiàn)犯罪利益最大化，該平臺(tái)還通過代理商發(fā)展大量會(huì)員公司實(shí)施共同詐騙，而會(huì)員公司業(yè)務(wù)員使用多個(gè)網(wǎng)絡(luò)聊天工具賬戶，以假冒他人身份或者陌生人加錯(cuò)好友等方式，與受害者搭訕，鼓吹自己使用該炒期貨軟件賺錢的經(jīng)歷，以此引誘拉攏受害者進(jìn)入視頻聊天室接受所謂的技能培訓(xùn)。

在視頻聊天室內(nèi)，其他成員或其本人冒充講師或“導(dǎo)師”鼓吹在該期貨平臺(tái)交易可短時(shí)間賺大錢，以此誘騙受害者通過下載該軟件并開戶，同時(shí)捆綁銀行賬戶操作轉(zhuǎn)賬，而在炒作的過程中，講師或“導(dǎo)師”會(huì)讓客戶頻繁交易最大限度讓受害者虧損。辦案民警透露，打比方來講，一名受害者進(jìn)入了一個(gè)有100人的qq群，其中大多數(shù)的群友，可能都是該交易平臺(tái)發(fā)展的會(huì)員等人。

3月30日，南山警方組織各警種出動(dòng)800警力，分14個(gè)小組在深圳、東莞、惠州、沈陽(yáng)4地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)共控制涉案人員600余人，帶回審查371人。

南山警方介紹，這是南山區(qū)公安史上最大的一次抓捕行動(dòng)，按照精確打擊的原則，南山警方對(duì)該犯罪集團(tuán)的組織策劃者（集團(tuán)公司股東）、核心骨干，直接實(shí)施犯罪行為的會(huì)員單位責(zé)任人、積極參與詐騙行為的業(yè)務(wù)經(jīng)理、主管、主播、“導(dǎo)師”、做“托”業(yè)務(wù)員、詐騙軟件的提供者等240人予以刑事拘留，上網(wǎng)追逃嫌疑人42人，凍結(jié)涉案賬號(hào)113個(gè)，凍結(jié)涉案資金8840萬(wàn)，而該案件涉案總金額達(dá)10億元人民幣。

據(jù)悉，在該案件的偵破過程中，南山警方與區(qū)檢察院首次建立“警檢一體化”執(zhí)法模式，邀請(qǐng)檢察院全程參與，指導(dǎo)專案?jìng)刹椋壳埃税腹残淌戮辛?40人，批準(zhǔn)逮捕233人，南山警方正在進(jìn)一步梳理證據(jù)，追繳贓款，追逃其他犯罪嫌疑人員，為受害人最大程度挽回?fù)p失。

南山警方表示，將繼續(xù)依法嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，提醒廣大市民群眾，要增強(qiáng)安全防范意識(shí)，提高警惕，切勿輕信類似詐騙手法，如接到疑似詐騙短信或電話，可直接撥打深圳反信息詐騙中心專線0755-81234567進(jìn)行咨詢舉報(bào)。

同時(shí)，警方呼吁該案的相關(guān)受害者盡快報(bào)案，報(bào)案地點(diǎn)為深圳南山派出所，報(bào)警聯(lián)系人為郭德山，聯(lián)系電話：181-8861-2289，固話：0755-26640284。