近期，上海市嘉定區(qū)國稅局稽查局，以發(fā)票風險信息為線索，對X鋼貿企業(yè)立案稽查，在稅警雙方的努力下，查實X鋼貿企業(yè)對27家鋼鐵生產企業(yè)虛開發(fā)票，涉案金額達1.4億元，稅額2000多萬元。目前，公安機關已批捕33名涉案人員，案件已進入司法審理階段。

2016年6月，上海市嘉定區(qū)國稅局稽查局接到上級機關預警信息，嘉定區(qū)有3家企業(yè)有較大涉稅疑點。檢查人員隨即分析了3家公司的涉稅數據，發(fā)現其中一家名為X鋼貿公司的企業(yè)，進銷項品目名稱不匹配，進項多為螺紋鋼，銷項則是各品種鋼材。螺紋鋼是鋼材加工業(yè)的終端產品，多用于建筑工地。一家鋼貿企業(yè)采購上億元螺紋鋼，卻開票銷售給了眾多鋼鐵生產企業(yè)，違背行業(yè)生產常規(guī)，存在重大虛開嫌疑。該局遂對X鋼貿公司立案稽查。

通過調查X公司的開票信息流向和銀行賬戶往來信息，檢查人員很快發(fā)現X公司與H招牌制作公司、D高中壓管件公司在票據往來的同時，存在資金回流現象。

嘉定區(qū)國稅局稽查局迅速與公安機關取得聯系，稅警聯合對X公司、H公司和D公司采取行動，控制涉案人員湯某、陳某等人。面對辦案人員提供的證據，X公司負責人湯某交代了其向多家鋼鐵生產加工企業(yè)虛開發(fā)票的違法事實。

隨著調查的深入，案件所涉企業(yè)和涉嫌虛開違法嫌疑人越來越多，嘉定區(qū)國稅局遂依法將案件移交公安機關。以X公司虛開票據信息及企業(yè)負責人湯某交代的情況為線索，公安干警深入調查，經過6個多月不懈努力，通過逐一調查涉案企業(yè)，查清了涉案27家企業(yè)接受虛開發(fā)票的所有事實。目前，33名涉案人員已落網，案件已進入司法審理階段。

來源：上海稅務