虛構高利貸、形成連環債、互為擋箭牌……這一切構成了一張詐騙網絡。

　　12月3日，澎湃新聞從上海警方獲悉，上海首起以債務糾紛為幌子實施貨代合同詐騙的系列案件近日成功告破。警方共抓獲11名犯罪嫌疑人，其中7名已被檢察機關批準逮捕。涉案金額5300余萬元，涉及受騙公司多達41家。

　　虛構高利貸

　　2014年7月，上海虹口公安分局經偵支隊先后接到6家貨運公司報案。

　　這6家貨運公司均曾與上海金坤國際物流有限公司（簡稱“金坤公司”），簽訂國際航空運輸出口貨物代理協議。在委托航空運輸業務辦理后，金坤公司僅在第1個月支付過一筆小額運費，隨后就開始長期拖欠。

　　這6家貨運公司表示，它們曾上門追討欠款。金坤公司法人代表崔某卻聲稱，其上家卓驊公司扣押運費，自己也是分文未得。至于被扣押運費的緣由，崔某說自己欠了卓驊公司法人代表陳某的母親近800萬元高利貸。

　　崔某安撫來討債的貨運公司，只要繼續合作接受委托，等公司運營狀況良好后，自然就有錢還債。在接受了崔某的說法后，這6家貨運公司的運費被一拖再拖，逐漸累積，最后超過千萬元。

　　根據報案單位所提供的運單和提單數據，辦案民警發現了疑點。

　　金坤公司給貨運公司的定倉價略高于市場平均水平，這對于競爭激烈的貨代行業極具吸引力，而向委托公司收取的費用又低于市場價。如此“低進高出”的虧本運營模式明顯不符合常理。

　　隨后，虹口公安分局成立專案組，并著手對卓驊公司開展調查。專案組發現，卓驊公司也存在“低進高出”的運營方式，并且也拖欠了多家貨運公司的運費。相同的運營模式，同樣的拖欠手法，民警對金坤與卓驊兩家公司之間的關系起了疑心。

　　崔某所說的“近800萬元高利貸”成為了專案組辦案的突破點。由于陳某的母親常年在國外定居，并與陳某斷絕聯系，調查工作一度陷入僵局。經過走訪，專案組得到了陳某母親不久前因事回國的消息。通過詢問陳某的母親，民警確認“近800萬元高利貸”并不存在。

　　經過深入調查，專案組發現，崔某和陳某通過虛構債務糾紛，將拖欠貨運公司的運費揮霍一空。在調查中，專案組發現了另一家天貿公司。金坤、卓驊和天貿三家公司互做“擋箭牌”，拖欠他人運費，其行為已構成合同詐騙。

　　傳授騙術

　　不過，案件并未止步于此。

　　通過調查金坤、卓驊、天貿三家公司的委托協議，專案組發現，它們的貨物均來自華嘉航空客貨有限公司（簡稱“華嘉公司”）。華嘉公司與金坤、卓驊、天貿三家公司有著密切的業務往來，而且也克扣了這三家公司的大量運費。

　　據警方調查，上述三家公司內的大部分業務員竟然原本受聘于華嘉公司。崔某和陳某兩人都沒有貨代行業的從業經驗，他們都曾因為生意失敗而負債累累。陳某更是染上了毒癮。

　　專案組推斷，華嘉公司老板朱某才是真正的幕后黑手。

　　在深入調查朱某與崔某、陳某等人之間的聯系后，民警發現朱某長期為他們提供貨源，并指使他們在與貨運公司合作初期支付小額運輸費用，從而贏得貨運公司信任，達到延長賬期實施詐騙的目的。

　　為確保將這一詐騙團伙一網打盡，10月17日凌晨，虹口公安分局出動80名警力，對涉案團伙犯罪嫌疑人居住地以及華嘉、金坤、卓驊、天貿四家公司位于上海的辦公地點同時開展抓捕和搜查工作，將涉案人員全部抓獲，并現場繳獲虛假委托合同、作案賬戶等犯罪證據。

　　到案后，經審訊，朱某交代了以其為首的詐騙團伙利用上海華嘉、金坤、卓驊、天貿等多家航空貨運物流公司，形成多層虛假委托代理業務關系，對上海30余家貨運代理公司大肆實施合同詐騙的犯罪事實。

　　后經對已經判決的兩起合同詐騙案件串并，警方認定也系該詐騙團伙策劃所為，至此被騙公司增加至41家，涉案金額高達5300多萬元。

　　12月3日下午，一家被騙公司的負責人顧先生告訴澎湃新聞，“我們圈子很小的，都知道就是他們在騙，但辦不了他們，那法治社會在哪里？他們為了放松我們的警惕，都不新注冊公司，而是購買已有的公司，變更法人，都是有目的的。虹口警方這次成功破案了，我們真是出了口惡氣。”

　　目前，案件正在進一步審理中。（來自澎湃新聞）