通知表示， 近日，中國(guó)人民銀行印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的通知》（銀發(fā)［2008］391號(hào)），要求金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢(qián)操作規(guī)程，健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度，開(kāi)展持續(xù)的客戶(hù)盡職調(diào)查，提高大額和可疑交易報(bào)告實(shí)效，依法履行反洗錢(qián)義務(wù)。

　　通知要求各會(huì)員公司認(rèn)真貫徹落實(shí)文件精神，組織本單位相關(guān)部門(mén)根據(jù)法律法規(guī)以及本單位內(nèi)控制度的規(guī)定開(kāi)展反洗錢(qián)工作，特別要加強(qiáng)客戶(hù)身份識(shí)別，按照《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國(guó)人民銀行 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令［2007］第2號(hào)）的規(guī)定，補(bǔ)充完善客戶(hù)檔案資料，認(rèn)真登記包括客戶(hù)姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、身份證件或者身份證明文件有效期限等客戶(hù)身份基本信息，切實(shí)履行客戶(hù)身份識(shí)別制度，做好反洗錢(qián)工作。