來源：證券時報

近日，國家外匯局通報了21起外匯違規案例。合計罰沒約5442萬元。7月下旬，外匯局一天之內曾通報27起相關案例，這使得近一個月以來，外匯局對銀行、企業及個人通報的違規案例高達48起。

從通報的處罰結果看，受罰主體包括銀行、企業和個人，處罰金額從幾十萬到幾百萬元不等，更有銀行相關業務被暫停，負有直接責任的高管和直接責任人也被追究相關責任。

在被通報的21起外匯違法違規案例中，8家銀行被外匯局點名，因忽視或違反規定被處以相應罰款。被點名銀行包括恒豐銀行溫州分行、交通銀行廈門觀音山支行、天津銀行上海分行、匯豐銀行北京分行，招商銀行廈門嘉禾支行、民生銀行西安分行、企業銀行（中國）天津西青支行和建設銀行連江支行。所涉及的事由主要是違規辦理轉口貿易、內保外貸及違規辦理個人分拆售付匯等。

此次通報的企業有5家，其中索爾維生物化學（泰興）有限公司、煙臺平瑞商貿有限公司、青島中霖永盛國際貿易有限公司、山東恒景置業有限公司因逃匯被處罰，常熟市中貫金屬材料有限公司涉及非法結匯。

另有事關個人的8例案件，主要涉及非法買賣外匯、私自買賣外匯和分拆逃匯。

在外匯局通報的共21起處罰案例中，涉及企業的有5起，主要是因為逃匯和非法結匯。企業逃匯使用的手段主要包括使用作廢合同對外支付預付款，虛構轉口貿易背景，使用第三方公司提單和虛假合同、發票，對外付匯，通過個人年度購匯形式向境外轉移資金等。