雖然我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)向好，但國(guó)際金融危機(jī)影響仍然存在，跨境資本流動(dòng)頻繁快速變化的風(fēng)險(xiǎn)依然很高。為此，國(guó)家外匯管理局日前表示，將進(jìn)一步強(qiáng)化跨境資本流動(dòng)監(jiān)測(cè)，甄別合理投資和投機(jī)套利行為，堅(jiān)決制止和查處違規(guī)資金跨境流動(dòng)。

　　據(jù)介紹，外匯局?jǐn)M采取的措施包括：針對(duì)當(dāng)前外匯違法案件的新模式、新手法、新特點(diǎn)，探索新形勢(shì)下外匯檢查的有效途徑，提升檢查手段，建立健全非現(xiàn)場(chǎng)檢查體系；針對(duì)當(dāng)前外匯收支情況，重點(diǎn)加大對(duì)外匯資金違規(guī)流入的檢查力度，加強(qiáng)對(duì)外匯收支、兌換環(huán)節(jié)的真實(shí)性監(jiān)管。

　　同時(shí)，對(duì)地下錢莊猖獗、非法網(wǎng)絡(luò)炒匯嚴(yán)重的地區(qū)，組織開(kāi)展專項(xiàng)打擊行動(dòng)；加強(qiáng)與公安等部門的配合，形成監(jiān)管合力。互通信息，協(xié)調(diào)行動(dòng)，通過(guò)聯(lián)合檢查、延伸檢查等方式，對(duì)違規(guī)流入進(jìn)行投機(jī)套利的行為加大查處力度；懲防結(jié)合，疏堵并舉，著重處理好打擊查處與便利服務(wù)的關(guān)系，通過(guò)調(diào)整和完善外匯管理政策，加大外匯管理對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支持力度。

　　今年以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定回升，跨境資金流動(dòng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，但有一些資金通過(guò)地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯等違法違規(guī)渠道跨境流動(dòng)。為防范風(fēng)險(xiǎn)，保障外匯市場(chǎng)有序運(yùn)行，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全，外匯管理部門提升檢查手段，加大對(duì)外匯違法違規(guī)行為的打擊力度。

　　據(jù)外匯局介紹，截至11月，今年共破獲10起地下錢莊案件、6起網(wǎng)絡(luò)炒匯案件、11個(gè)非法買賣外匯案，查獲逾44個(gè)非法交易窩點(diǎn)，涉案金額總計(jì)約35.38億美元。在這些案件中共抓獲外匯犯罪嫌疑人110人，刑事拘留（批捕）43人，現(xiàn)場(chǎng)收繳或暫扣現(xiàn)金近200萬(wàn)美元，凍結(jié)銀行卡及銀行存折等賬戶550個(gè)，凍結(jié)資金折合約600萬(wàn)美元，打擊成效十分顯著。

　　在打擊非法跨境資金流動(dòng)的同時(shí)，外匯管理部門還不斷完善管理，在滿足企業(yè)、個(gè)人用匯需求的基礎(chǔ)上，遏制違法違規(guī)資金假借貿(mào)易收結(jié)匯、貿(mào)易信貸以及個(gè)人結(jié)售匯等渠道流動(dòng)。