編者的話
最近正忙于處理一個房地產并購項目，期間發現這個來自國家外匯管理局官方網站發布的資料，決定分享給大家，希望對大家有用或有啟發。可以說，任何一個交易都是由現狀、理想狀態和從現狀到理想狀態的理想流程三個部分組成，而律師的任務則是設計一套規則體系以保證交易能夠從現狀沿著理想流程到理想狀態。在理想流程的設計過程中，政府規制是必須要充分考慮的，如果不考慮政府對交易的管理和干預，交易將無法進行下去。從這個意義上說，律師的盡職調查重點還應當包括國家政策、行業政策、地方政策以及政府各部門的辦事指南。

......

壹、綜合(18項)

一、基本法規

1.中華人民共和國外匯管理條例國務院令第532號

2.境內外匯劃轉管理暫行規定 (97)匯管函字第250號

3.個人外匯管理辦法 中國人民銀行令 2006 年第3號

4.個人外匯管理辦法實施細則匯發[2007]1號

5.國家外匯管理局關于印發《海關特殊監管區域外匯管理辦法》的通知匯發[2013]15號

6．國家外匯管理局關于印發《跨國公司外匯資金集中運營管理規定》的通知匯發[2015]36號

二、賬戶管理

7.境內外匯賬戶管理規定銀發[1997]416號

8.境外外匯賬戶管理規定 (97)匯政發字第10號

9.國家外匯管理局綜合司關于駐華使領館經常項目外匯賬戶管理有關問題的通知匯綜發[2007]114號

10.國家外匯管理局關于對公外匯賬戶業務涉及有關外匯管理政策問題的批復匯復[2007]398號

11.國家外匯管理局綜合司關于駐華外交機構外匯業務有關問題的批復匯綜復[2008]53號

12.國家外匯管理局關于境外機構境內外匯賬戶管理有關問題的通知匯發[2009]29號

三、行政許可

13.國家外匯管理局關于外匯管理行政審批有關工作事項的通知匯發[2015]31 號

四、其他

14.國家外匯管理局關于印發《關于規范外匯業務重要憑證、審批核準、檔案管理的指導意見》的通知 匯發[2004]1號

15.國家外匯管理局關于印發《國家外匯管理局政府信息公開指南》、《國家外匯管理局政府信息公開目錄》、《國家外匯管理局依申請公開政府信息工作 規程》的通知 匯發[2008]12號

16.國家外匯管理局法律咨詢工作管理規定匯綜發[2009]106號

17．國家外匯管理局綜合司關于辦理二氧化碳減排量等環境權益跨境交易有關外匯業務問題的通知匯綜發[2010]151號

18．國家外匯管理局關于廢止和修改涉及注冊資本登記制度改革相關規范性文件的通知匯發[2015]20號

貳、經常項目外匯管理(23 項)

一、經常項目綜合

19.國家外匯管理局關于免稅商品外匯管理有關問題的通知匯發[2006]16號

20.國家外匯管理局關于調整經常項目外匯管理政策的通知匯發[2006]19號

21.經常項目外匯賬戶和境內居民個人購匯操作規程匯綜發[2006]32號

22.國家外匯管理局關于境內機構自行保留經常項目外匯收入的通知匯發 [2007]49號

23．國家外匯管理局關于改進海關特殊監管區域經常項目外匯管理有關問題的通知匯發[2013]22號

24.國家外匯管理局關于開展支付機構跨境外匯支付業務試點的通知匯發 [2015]7號

二、貨物貿易外匯管理

25．國家外匯管理局綜合司關于商業銀行辦理黃金進出口收付匯有關問題的通知匯綜發[2012]85號

26．國家外匯管理局 海關總署國家稅務總局關于貨物貿易外匯管理制度改革的公告 國家外匯管理局公告2012年第1號

27.國家外匯管理局關于印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知匯發 [2012]38號

28.國家外匯管理局綜合司關于做好貨物貿易外匯管理應急工作有關問題的通知 匯綜發[2012]123號

29.中華人民共和國海關總署國家外匯管理局公告 2013年第52號

30.國家外匯管理局關于完善銀行貿易融資業務外匯管理有關問題的通知匯發 [2013]44號

三、邊境貿易

31.國家外匯管理局關于邊境地區貿易外匯管理有關問題的通知匯發[2014]12 號

四、服務貿易外匯管理

32.國家外匯管理局關于外幣旅行支票代售管理等有關問題的通知匯發 [2004]15號

33.國家外匯管理局關于境內機構捐贈外匯管理有關問題的通知匯發[2009]63 號

34.國家外匯管理局關于印發服務貿易外匯管理法規的通知匯發[2013]30號

35.國家稅務總局 國家外匯管理局關于服務貿易等項目對外支付稅務備案有關問題的公告 國家稅務總局 國家外匯管理局公告 2013年第40號

五、個人經常項目外匯管理

36.國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業務管理的通知匯發[2009]56號

37.國家外匯管理局關于進一步完善個人外匯管理有關問題的通知匯發 [2015]49號

六、外幣現鈔與外幣計價管理

38.攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法匯發[2003]102號

39.攜帶外幣現鈔出入境管理操作規程匯發[2004]21號

40.國家外匯管理局 海關總署關于印發《銀行調運外幣現鈔進出境管理規定》的通知匯發[2014]24號

41.國家外匯管理局關于印發《境內機構外幣現鈔收付管理辦法》的通知匯發[2015]47號

叁、資本項目外匯管理 (81項)

一、資本項目綜合

42.國家外匯管理局關于下放部分資本項目外匯業務審批權限有關問題的通知匯發[2005]63號

43.國家外匯管理局關于調整部分資本項目外匯業務審批權限的通知匯發[2010]29號

44．國家外匯管理局關于鼓勵和引導民間投資健康發展有關外匯管理問題的通知匯發[2012]33號

45.國家外匯管理局關于財務公司賬戶數據接口規范的通知匯發[2012]55號

46.國家外匯管理局關于推廣資本項目信息系統的通知匯發[2013]17號

47.國家外匯管理局關于進一步改進和調整資本項目外匯管理政策的通知匯發[2014]2號

二、外商直接投資外匯管理

（一）基本法規

48.利用外資改組國有企業暫行規定國家經濟貿易委員會、財政部、國家工商行政管理總局、國家外匯管理局令 2002年第42號

49.外商投資創業投資企業管理規定對外貿易經濟合作部、科學技術部、國家工商行政管理總局、國家稅務總局、國家外匯管理局令 2003 年第2號

50.外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法商務部、中國證券監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商行政管理總局、國家外匯管理局令 2005年第28號

51.關于外國投資者并購境內企業的規定商務部、國務院國有資產監督管理委 員會、國家稅務總局、國家工商行政管理總局、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局令2006年第10號

52.國家外匯管理局關于進一步改進和調整直接投資外匯管理政策的通知匯發 [2012]59號

53.國家外匯管理局關于印發《外國投資者境內直接投資外匯管理規定》及配套文件的通知匯發[2013]21號

54.國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知匯發[2015]13號

55.國家外匯管理局關于改革外商投資企業外匯資本金結匯管理方式的通知匯發[2015]19號

（二）其他

56．國家外匯管理局 建設部關于規范房地產市場外匯管理有關問題的通知匯發[2006]47號

57.住房和城鄉建設部 國家外匯管理局關于進一步規范境外機構和個人購房管理的通知 建房[2010]186號

58．建設部 商務部 國家發展和改革委員會中國人民銀行 國家工商行政管理 總局國家外匯管理局關于規范房地產市場外資準入和管理的意見 建住房 [2006]171號

59.住房城鄉建設部、商務部、國家發展改革委、人民銀行、工商總局、外匯局關于調整房地產市場外資準入和管理有關政策的通知(建房[2015]122號)

60.商務部 外匯局關于進一步改進外商投資房地產備案工作的通知(商資函 [2015]895號)

三、境外投資外匯管理

61.國家外匯管理局關于境內企業境外放款外匯管理有關問題的通知匯發 [2009]24號

62.境內機構境外直接投資外匯管理規定匯發[2009]30號

63.國家外匯管理局關于境內銀行境外直接投資外匯管理有關問題的通知匯

發[2010]31號

64.國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外

匯管理有關問題的通知匯發[2014]37號

四、境外融資及有價證券管理

（一）境外發債及上市

65．國務院辦公廳轉發國家計委、人民銀行關于進一步加強對外發債管理意見的通知 國辦發[2000]23號

66.國家外匯管理局關于境外上市外匯管理有關問題的通知匯發[2014]54號

（二）套期保值

67.國有企業境外期貨套期保值業務管理辦法證監發[2001]81號

68．國家外匯管理局關于國有企業境外期貨套期保值業務外匯管理有關問題的通知匯發[2013]25號

（三）其他

69．國家外匯管理局關于調整境內發行B股和境外上市股票外匯專用賬戶的開立和募股收入結匯審批權限的通知 匯發[1999]380號

70．中國人民銀辦公廳關于A股上市公司外資股東減持股份及分紅所涉賬戶開立與外匯管理有關問題的通知 銀辦發[2009]178號

五、證券市場投資外匯管理

（一）境內證券市場投資外匯管理

71．合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法中國證券監督管理委員會 中國人民銀行 國家外匯管理局令 2006年第36號

72．合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定國家外匯管理局公告[2009]第1號(根據國家外匯管理局公告[2012]第2號修改)

73．國家外匯管理局綜合司關于綠庭(香港)有限公司減持A股資金管理有關問題的批復匯綜復[2010]58號

74.國際開發機構人民幣債券發行管理暫行辦法中國人民銀行 財政部 國家發展和改革委員會 中國證券監督管理委員會公告[2010]第10號

75.人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試點辦法中國證券監督管理委員會中國人民銀行 國家外匯管理局令 2013年第90號

76．國家外匯管理局關于人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試點有關問題的通知匯發[2013]9號

77．國家外匯管理局關于境外交易者和境外經紀機構從事境內特定品種期貨交易外匯管理有關問題的通知匯發[2015]35號

78.國家外匯管理局關于調整合格機構投資者數據報送方式的通知匯發 [2015]45號

79.國家外匯管理局綜合司關于發布《合格境外機構投資者額度管理操作指引》的通知匯綜發[2015]88號

（二）境外證券市場投資外匯管理

80.商業銀行開辦代客境外理財業務管理暫行辦法銀發[2006]121號

81．保險資金境外投資管理暫行辦法中國保險監督管理委員會、中國人民銀行、國家外匯管理局令 2007年第2號

82.信托公司受托境外理財業務管理暫行辦法銀監發[2007]27號

83.合格境內機構投資者境外證券投資外匯管理規定國家外匯管理局公告2013 年第1號

（三）其他

84.內地與香港證券投資基金跨境發行銷售資金管理操作指引中國人民銀行 國家外匯管理局公告[2015]第36號

六、外債及對外擔保管理

（一）基本法規

85.國家外匯管理局關于印發《銀行外匯業務管理規定》等規章的通知附件:

境內機構借用國際商業貸款管理辦法 (97)匯政發字第06號

86．外債管理暫行辦法 國家發展計劃委員會、財政部、國家外匯管理局令 2003

年第28號

87.境內外資銀行外債管理辦法國家發展和改革委員會 中國人民銀行 中國銀 行業監督管理委員會令 2004年第 9號

88.境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券管理暫行辦法中國人民銀

行、國家發展改革委員會公告2007年第12號

（二）外債統計與管理

89.外債統計監測暫行規定

90.國家外匯管理局關于印發《銀行外匯業務管理規定》等規章的通知附件:外債統計監測實施細則 [97]匯政發字第06號

91．國家計委 中國人民銀行國家外匯管理局關于國有商業銀行實行中長期外債余額管理的通知 計外資[2000]53號

92.國家外匯管理局關于調整我國外債口徑及相關問題的通知匯發[2001]174號

93．國家外匯管理局關于下發2010年度短期外債余額指標有關問題的通知 匯發[2010]18號

94.國家外匯管理局關于核定2011年度境內機構短期外債余額指標有關問題的通知 匯發[2011]14號

95.國家外匯管理局關于核定 2012 年度境內機構短期外債余額指標有關問題的通知 匯發[2012]12號

96.國家外匯管理局關于核定 2013 年度境內機構短期外債余額指標有關問題的通知 匯發[2013]6號

97.國家外匯管理局關于發布《外債登記管理辦法》的通知匯發[2013]19號

98.國家外匯管理局關于核定 2014 年度境內機構短期外債余額指標有關問題的通知 匯發[2014]14號

99.國家外匯管理局關于核定2015年度境內機構短期外債余額指標有關問題的通知 匯發[2015]14號

（三）擔保

100.國家外匯管理局關于發布《跨境擔保外匯管理規定》的通知匯發[2014]29號

101.中國人民銀行公告[2014]第13號

102.國家外匯管理局關于對部分非銀行機構內保外貸業務實行集中登記管理的通知匯發[2015]15號

（四）貿易信貸

103.中國人民銀行關于商業銀行辦理信用證和保函業務有關問題的通知銀發 [2002]124號

（五）外匯貸款

104.國家外匯管理局關于實施國內外匯貸款外匯管理方式改革的通知匯發 [2002]125號

105.境內企業內部成員外匯資金集中運營管理規定匯發[2009]49號

106．國家外匯管理局關于境內企業外匯質押人民幣貸款政策有關問題的通知匯發[2011]46號

107．國家外匯管理局關于印發《外債轉貸款外匯管理規定》的通知匯發[2014]5 號

七、個人資本項目外匯管理

（一）資產轉移

108.中國人民銀行公告 2004 年第 16 號-個人財產對外轉移售付匯管理暫行辦法

109．《個人財產對外轉移售付匯管理暫行辦法》操作指引[試行] 匯發[2004]118 號

110．國家外匯管理局 外交部公安部 監察部 司法部關于實施《個人財產對外轉移售付匯管理暫行辦法》有關問題的通知 匯發[2005]9號

111．國家稅務總局 國家外匯管理局關于個人財產對外轉移提交稅收證明或者完稅憑證有關問題的通知國稅發[2005]13號

（二）證券投資

112．國家外匯管理局 中國證券監督管理委員會關于國內證券經營機構從事B股 交易有關問題的通知 [95]匯管函字第140號

113．中國證券監督管理委員會國家外匯管理局關于境內居民個人投資境內上市 外資股若干問題的通知 證監發[2001]22號

114.國家外匯管理局關于貫徹實施《關于境內居民個人投資境內上市外資股若干問題的通知》中有關問題的通知 匯發[2001]26號

115．國家外匯管理局關于境內居民投資境內上市外資股有關問題的補充通知匯 發[2001]31號

116.國家外匯管理局關于貫徹實施《關于境內居民個人投資境內上市外資股若干問題的通知》中有關問題的補充通知匯發[2001]32號

117.國家外匯管理局關于境內居民個人外匯存款投資B股市場有關問題的補充通 知 匯發[2001]33號

118．國家外匯管理局關于境內個人投資者B股投資收益結匯有關問題的批復 匯 復[2007]283號

119．國家外匯管理局綜合司關于境內個人投資B股購匯有關問題的批復 匯綜復 [2011]148號

120.國家外匯管理局關于境內個人參與境外上市公司股權激勵計劃外匯管理有關問題的通知匯發[2012]7號

121.國家外匯管理局關于重慶長安汽車股份有限公司回購B股股份購匯額度等外匯管理事項的批復 匯復[2012]21號

（三）外匯質押人民幣貸款

122.國家外匯管理局關于境內居民個人以外匯抵押人民幣貸款政策問題的通知匯發[2003]2號

肆、金融機構外匯業務監管 (43項)

一、基本法規

123.國家外匯管理局關于下發《銀行外匯業務管理規定》和《非銀行金融機構外匯業務管理規定》的補充規定的通知附件:關于非銀行金融機構外匯業務管理的相關規定 [93]匯業函字第83號

124.非銀行金融機構外匯業務范圍界定 [96]匯管函字第142號

125.關于規范金融機構同業業務的通知銀發[2014]127號

126.國家外匯管理局關于修訂《銀行執行外匯管理規定情況考核辦法》相關事宜的通知匯發[2015]26號

127.國家外匯管理局綜合司關于2015年度銀行執行外匯管理規定情況考核工作有關事宜的通知 匯綜發[2015]78號

二、銀行結售匯業務

（一）銀行結售匯業務

128.國家外匯管理局關于境外黃金借貸和衍生產品交易業務外匯管理問題的批復匯復[2005]253 號

129.國家外匯管理局關于銀行貴金屬業務匯率敞口外匯管理有關問題的通知匯發[2012]8號

130.銀行辦理結售匯業務管理辦法中國人民銀行令[2014]第2號

131.國家外匯管理局關于印發《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》的通知匯發[2014]53號

132．中國人民銀行關于外資銀行結售匯專用人民幣賬戶管理有關問題的通知銀發[2015]12號

（二）銀行結售匯頭寸管理

133.國家外匯管理局綜合司關于調整銀行結售匯綜合頭寸統計報表及報送方式的通知匯綜發[2012]129號

（三）銀行結售匯報表

134.銀行結售匯統計制度匯發[2006]42 號

135．國家外匯管理局關于進一步規范銀行結售匯統計管理有關問題的通知匯發[2008]54 號

136.國家外匯管理局綜合司關于將人民幣購售業務納入結售匯統計有關問題的通知匯綜發[2010]99號

137．國家外匯管理局綜合司關于調整銀行結售匯統計報表及報送方式的通知匯綜發[2012]152號

138．國家外匯管理局綜合司關于調整銀行結售匯統計報表相關指標的通知匯綜發[2014]65號

（四）結售匯相關產品管理

139.中國人民銀行關于政策性銀行為合格境外機構辦理人民幣貸款業務和貨幣互換業務有關問題的通知銀發[2007]81號

140.國家外匯管理局關于合作辦理遠期結售匯業務有關問題的通知匯發 [2010]62號

三、離岸業務

141.離岸銀行業務管理辦法銀發[1997]438號

142.離岸銀行業務管理辦法實施細則 [98]匯管發字第09號

四、銀行卡相關業務

143.國家外匯管理局關于規范銀行外幣卡管理的通知匯發[2010]53號

144.國家外匯管理局關于銀聯國際有限公司承接銀聯卡境外業務相關外匯業務資質等事宜的批復匯復[2013]125號

五、不良債權

145.國家發展改革委、國家外匯管理局關于規范境內金融機構對外轉讓不良債權備案管理的通知 發改外資[2007]254號

六、銀行相關其他業務

146.中國人民銀行關于內地銀行與香港和澳門銀行辦理個人人民幣業務有關問題的通知 銀發[2004]254號

147.國家外匯管理局關于中國銀行福建省分行開辦個人外匯保證金交易的批復匯復[2006]95號

148．國家外匯管理局綜合司關于廣東發展銀行境內代付業務等問題的批復匯綜 復[2007]17號

149.國家外匯管理局關于交通銀行開辦代理境外分支機構開戶見證業務的批復匯復[2010]208號

150.國家外匯管理局關于新臺幣兌換管理有關問題的通知匯發[2013]11號

七、保險公司

151.國家外匯管理局關于印發《保險業務外匯管理指引》的通知匯發[2015]6號

152.國家外匯管理局綜合司關于上線保險業務數據報送系統的通知匯綜發 [2015]97號

八、信托公司、金融資產公司及其他非銀行金融機構

153.中國人民銀行關于金融資產管理公司外匯業務經營范圍的通知銀發 [2000]160號

154．中國證券監督管理委員會國家外匯管理局關于證券經營機構從事B股業務 若干問題的補充通知 證監發[2001]26號

155．國家外匯管理局關于外資參股基金管理公司有關外匯管理問題的通知匯發 [2003]44號

156．國家外匯管理局關于汽車金融公司有關外匯管理問題的通知匯發[2004]72號

157.國家外匯管理局關于金融資產管理公司對外處置不良資產外匯管理有關問題的通知匯發[2015]3號

九、外幣代兌機構、個人本外幣兌換特許機構、自助兌換機

158.外幣代兌機構管理暫行辦法中國人民銀行令 2003年第 6號

159.國家外匯管理局關于改進外幣代兌機構外匯管理有關問題的通知匯發[2007]48號

160．國家外匯管理局關于進一步完善個人本外幣兌換業務有關問題的通知匯發[2008]24號

161.國家外匯管理局關于在深圳市使用外幣兌換機開展兌換業務的批復匯復[2009]264號

162.個人本外幣兌換特許業務試點管理辦法匯發[2012]27號

163.國家外匯管理局綜合司關于規范個人本外幣兌換特許業務和外幣代兌業務有關事項的通知匯綜發[2015]38號

164.國家外匯管理局關于個人本外幣兌換特許機構辦理調運外幣現鈔進出境及外幣批發業務的批復匯復[2015]169號

165.國家外匯管理局關于個人本外幣兌換特許機構通過互聯網辦理兌換業務有關問題的通知匯發[2015]41號

伍、人民幣匯率與外匯市場 (19項)

一、匯價

166.中國人民銀行公告[2005]第16號-關于完善人民幣匯率形成機制改革有關事宜

167.中國人民銀行公告[2006]第1號-關于進一步完善銀行間即期外匯市場、改進人民幣匯率中間價形成方式有關事宜

168．中國人民銀行公告[2007]第9號-關于擴大銀行間即期外匯市場人民幣兌美元交易價浮動幅度

169.中國人民銀行公告[2014]第5號

170.中國人民銀行關于銀行間外匯市場交易匯價和銀行掛牌匯價管理有關事項的通知銀發[2014]188號

二、外匯交易市場

171.國家外匯管理局關于加強對外匯市場監管規范辦公程序的通知 [95]匯國函 字第009號

172.銀行間外匯市場管理暫行規定銀發[1996]423號

173．中國人民銀行公告[2003]第16號-關于在香港辦理個人人民幣存款、兌換、銀行卡和匯款業務的有關銀行清算安排事宜

174.國家外匯管理局關于在銀行間外匯市場推出即期詢價交易有關問題的通知匯發[2005]87號

175.非金融企業和非銀行金融機構申請銀行間即期外匯市場會員資格實施細則[暫行] 匯發[2005]94號

176.中國人民銀行關于加快發展外匯市場有關問題的通知銀發[2005]202號

177.中國人民銀行關于在銀行間外匯市場開辦人民幣外匯貨幣掉期業務有關問

題的通知銀發[2007]287號

178.貨幣經紀公司外匯經紀業務管理暫行辦法匯發[2008]55號

179.中國人民銀行 國家外匯管理局關于停辦外幣清算業務有關事宜的通知銀發[2009]137號

180.國家外匯管理局關于中國外匯交易中心在銀行間外匯市場推出人民幣對外匯期權交易的批復匯復[2011]30號

181.國家外匯管理局關于修訂《銀行間外匯市場做市商指引》的通知匯發 [2013]13號

182.國家外匯管理局關于調整金融機構進入銀行間外匯市場有關管理政策通知匯發[2014]48號

183.國家外匯管理局關于境外中央銀行類機構投資銀行間市場外匯賬戶管理有關問題的通知 匯發[2015]43號

184.中國人民銀行 國家外匯管理局公告[2015]第40號

陸、國際收支與外匯統計(19項)

一、國際收支統計綜合法規

185．國家外匯管理局 國家質量監督檢驗檢疫總局關于在外匯業務工作中全面使用組織機構代碼標識的通知 匯發[2002]24 號

186.國務院關于修改《國際收支統計申報辦法》的決定中華人民共和國國務院令第642號

187.國家外匯管理局關于印發《境內銀行涉外收付憑證管理規定》的通知匯發 [2014]19號

188.商務部 國家統計局國家外匯管理局關于印發《對外直接投資統計制度》的 通知 商合函[2015]6號

二、國際收支統計間接申報

189．國家外匯管理局國際收支司關于國際收支統計申報有關問題的批復匯國復 [2010]6號

190.國家外匯管理局國際收支司關于境外承包工程國際收支統計間接申報問題的批復匯國復[2010]10號

191.國家外匯管理局關于進一步強化國際收支核查工作的通知匯發[2011]47號

192.國家外匯管理局關于明確和調整國際收支申報有關事項的通知匯發[2011]34號

193.國家外匯管理局關于啟用境內銀行涉外收付憑證及明確有關數據報送要求的通知匯發[2012]42號

194.國家外匯管理局關于印發《涉外收支交易分類與代碼[2014 版]》的通知 匯 發[2014]21號

195．國家外匯管理局關于印發《通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則》的通知 匯發[2015]27號

三、國際收支統計直接申報

196．國家外匯管理局關于中資金融機構報送外匯資產負債統計報表的通知匯發 [2009]6號

197.國家外匯管理局綜合司關于調整中資金融機構外匯資產負債等報表報送方式的通知 匯綜發[2012]136號

198.國家外匯管理局關于印發《對外金融資產負債及交易統計制度》的通知匯發[2013]43號

四、抽樣調查制度

199.國家外匯管理局關于印發《貿易信貸調查制度》和《貿易信貸調查實施方案》的通知 匯發[2004]67號

200.國家外匯管理局綜合司關于調整貿易信貸抽樣調查報表和啟用貿易信貸抽樣調查系統報送數據的通知匯綜發[2009]12號

201.國家外匯管理局國際收支司關于開展2010年6月末貿易信貸調查有關事項 的通知 匯國發[2010]8號

202.國家外匯管理局綜合司關于擴大貿易信貸調查地區范圍及提高調查頻率的通知匯綜發[2011]28號

203．國家外匯管理局收支司關于啟用新版貿易信貸抽樣調查系統的通知匯國發 [2012]17號

柒、外匯檢查與法規適用(11項)

一、辦案程序

204.國家外匯管理局外匯檢查處罰權限管理規定匯發[2001]219號

205.國家外匯管理局行政處罰聽證程序匯發[2002]79號

206.國家外匯管理局行政復議程序匯發[2002]80號

二、法律依據

207.國家外匯管理局關于轉發《關于騙購外匯、非法套匯、逃匯、非法買賣外匯等違反外匯管理規定行為的行政處分或者紀律處分暫行規定》的通知匯發 [1999]102號

208.國家外匯管理局關于《中華人民共和國外匯管理條例》第七章法律責任部分條款內容含義和適用原則有關問題的通知匯發[2008]59號

209.對國家外匯管理局關于提請解釋《外匯管理條例》法律責任有關條款的復函國法函[2012]219號

三、其他

210.中國證監會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局、公安部關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知證監發字[1994]165號

211．中國證券監督管理委員會國家工商行政管理局 國家外匯管理局 公安部關 于印發《關于貫徹中國證監會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局、公 安部〈關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知〉的會議紀要》的通知證監發字[1994]196號

212．國家外匯管理局 國家工商行政管理局關于禁止國內私自以外幣計價結算和禁止發布含有外幣計價結算內容的廣告的通知 [96]匯管函字第177號

213.國家外匯管理局、公安部關于嚴厲打擊非法買賣外匯違法犯罪活動的通知匯發[2001]155號

214．國家外匯管理局綜合司關于非法網絡炒匯行為有關問題認定的批復匯綜復 [2008]56號

捌、外匯科技管理(8項)

215.國家外匯管理局信息系統代碼標準化工作管理辦法[暫行] 匯綜發[2008]162號

216．國家外匯管理局綜合司關于信息系統代碼標準化工作有關事項的通知匯綜 發[2009]101號

217.國家外匯管理局信息系統代碼標準管理實施細則匯綜發[2011]131號

218.國家外匯管理局 國家質量監督檢驗檢疫總局關于修訂印發《特殊機構代碼賦碼業務操作規程》的通知匯發[2014]16號

219.國家外匯管理局關于發布《金融機構外匯業務數據采集規范(1.0版)》的通知 匯發[2014]18號

220.國家外匯管理局綜合司關于報送對外金融資產負債及交易數據、個人外幣現鈔存取數據和銀行自身外債數據的通知 匯綜發[2014]95號

221.國家外匯管理局綜合司關于擴大企業聯機接口服務應用范圍的通知匯綜發[2015]35號

222.國家外匯管理局關于發布《金融機構外匯業務數據采集操作規程》的通知匯 發[2015]44號