清點查獲物品

追繳的黃金

利用重癥患者設(shè)立空殼公司，騙取被害單位電子承兌匯票套現(xiàn)，詐騙兩千余萬元，多名被告人一審獲刑
利用重癥患者注冊公司，設(shè)立空殼公司發(fā)布虛假信息，騙取被害單位電子承兌匯票套現(xiàn)，詐騙2000余萬元，瘋狂購買黃金59.6公斤，用無號牌車運送黃金……近日，江蘇省海門市法院對這起涉案金額近2100萬元，涉案被告人共15人的特大詐騙案作出一審判決，以詐騙罪判處楊偉、魏加海、王泓達等11名被告人十二年零三個月至五年不等的有期徒刑，并處罰金;以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人顧水強、顧玉明、李保義三年至二年不等的有期徒刑，均適用緩刑，并處罰金;以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪判處被告人吳景有期徒刑三年零六個月，并處罰金。
一審判決后，除了主犯楊偉，其他被告人均提出上訴，案件在進一步審理中。

金店來了"大款"

2016年6月15日晚9點多，早過了營業(yè)時間，但位于浙江省杭州桐鄉(xiāng)市魚行街的一家金店仍燈火通明。金店負責人顧水強的堂弟顧玉明剛簽完一筆2000余萬元的黃金購貨合同大單，但他卻沒有一點興奮之情，心中反而有一種不祥的預感。

顧玉明是一個小時前被堂哥顧水強喊到店里來幫忙的。當晚8點多，顧水強在電話里火急火燎地對他說:"我店里來了一單大生意，有人要買2000多萬元黃金，你快過來。"

接完電話，顧玉明不敢耽擱，很快趕到店里，見店里有一高一矮兩名男子。高個子的自稱叫陳華，拿出手機給顧玉明看了一下，手機上顯示他名下工商銀行卡上有2000多萬元的余額。陳華似乎對黃金價格、黃金款式并不關(guān)心，只說要黃金。

憑著多年經(jīng)營珠寶行業(yè)經(jīng)驗，顧玉明判斷，這很可能是在洗錢。盡管如此，一下子賺400多萬元利潤的誘惑太大了。顧玉明沒有再多問，在登記了陳華身份證信息后，和對方簽訂了購貨合同。因店里黃金遠遠不夠陳華要的數(shù)目，顧水強聯(lián)系了杭州蕭山一家珠寶店店主李保義，并讓妻子黃某和顧玉明一起帶著陳華二人去李保義處購買黃金。

當晚，陳華用工行卡刷了2086萬元，以每克350元的價格從李保義處拿走了59.6公斤黃金。珠寶店里的幾個營業(yè)員為了這事，也著實地忙碌了一番，給黃金稱重、打包，一直忙到深夜。

陳華二人不計品種、規(guī)格、價格，也不要包裝、吊牌，只計重量，對此購買方式，作為多年經(jīng)營黃金的店主，李保義自然也明白這是在洗錢，但面對巨額利潤，他用"自己只是一個批發(fā)商，客戶是在和顧水強兄弟做生意，我不過是給他們提供貨源"，尋求心理支撐。

第二天，顧水強兄弟以每克黃金278元的價格與李保義結(jié)賬。這筆生意，顧水強賺取差價420余萬元，李保義也獲利2.5萬元。
就在這期間，江蘇省海門市公安局接到位于該市的江蘇金漢公司(化名)報警，稱公司一張3000萬元的電子承兌匯票被騙了。事關(guān)重大，海門市檢察院提前介入此案。

不翼而飛的電子承兌匯票

3000萬元的電子承兌匯票，一夜之間怎么會不翼而飛呢?讓時間回到案發(fā)前的一日，即2016年6月14日。這一天，江蘇省南通某集團股份有限公司開具給了江蘇金漢公司(注冊地與辦公地均在江蘇省海門市)3000萬元銀行電子承兌匯票，用于購買建筑材料。季某是金漢公司的會計，收到匯票后她打電話給金融中介周某，稱要貼現(xiàn)一張3000萬元電子承兌匯票。所謂貼現(xiàn)，就是支付一定手續(xù)費，提前兌現(xiàn)匯票面值的資金。因金額巨大，周某又聯(lián)系了另一金融中介袁某。

經(jīng)過多名金融中介相互介紹，6月15日上午，幾經(jīng)周轉(zhuǎn)，最終聯(lián)系上了做票據(jù)生意的章某。章某詢問微信朋友圈里化名為小周的王泓達能否貼現(xiàn)，自稱是威恒金融公司負責人的王泓達滿口應承，并在10分鐘后給章某發(fā)了一個位于江蘇省淮安市的洪澤洋興公司賬戶金額為1.9億元的視頻，取得了章某的信任。

季某也信以為真，將承兌匯票背書到了章某提供的洪澤洋興公司賬上，貼現(xiàn)金額為2905.6633萬元。按照約定，這筆款項本該中午就到賬，可到了下午4點，貼現(xiàn)方卻一直未打款。章某意識到可能出了問題，要求王泓達退款或者退票。王泓達為拖延時間，讓貼現(xiàn)方從下午5時開始，分4次向金漢公司打款800萬元。但到了下午6時，當章某再次撥打王泓達電話，已關(guān)機。章某急忙打聽王泓達自稱經(jīng)營的威恒金融公司情況，發(fā)現(xiàn)該公司根本就不存在。

" 神秘人"電話指揮

章某和金漢公司意識到被騙了，立即向海門警方報警。接警后，警方?jīng)Q定從源頭查起，請淮安洪澤警方協(xié)助調(diào)查獲取電子匯票的洪澤洋興貿(mào)易公司。洪澤警方連夜找到了該公司法定代表人馮洋，不料馮洋表示他是一個尿毒癥患者，真正職業(yè)是在洪澤岔河鎮(zhèn)做水產(chǎn)生意，洪澤洋興公司是個空殼公司，是2015年9月老鄉(xiāng)邵鵬讓他注冊的。其他事情，馮洋一問三不知。

匯票貼現(xiàn)，必須把資金轉(zhuǎn)入私人賬戶后才能提現(xiàn)，海門市檢察院引導公安機關(guān)調(diào)整偵查方向，將目標轉(zhuǎn)向被騙走的2100多萬元。很快，案件有了進展。警方查明，6月15日匯入洪澤洋興公司的2895萬多元中的2089萬元，轉(zhuǎn)入了一個叫陳華的銀行賬戶，同日，該賬戶在杭州蕭山區(qū)一家珠寶店通過POS機刷卡消費人民幣2086萬元。循線追擊，警方找到珠寶店老板李保義。

6月22日晚，躲在浙江嘉善出租的屋內(nèi)的陳華被抓捕歸案。陳華對自己的犯罪事實供認不諱，并帶著偵查人員挖出了埋在地下的2.5千克黃金。據(jù)陳華供述，現(xiàn)年41歲的他是土生土長的嘉興人，自2006年被查出尿毒癥之后開始自暴自棄，專幫人干些打"擦邊球"的事。2014年曾因犯組織賣淫罪被判處有期徒刑六年，因患有尿毒癥而被監(jiān)外執(zhí)行。2015年上半年，陳華接到一個"神秘人"的電話，對方讓他注冊一個外貿(mào)公司，開通銀行賬戶用于走賬，并答應事成之后給100萬元的"好處費"。

巨大誘惑面前，陳華沒有猶豫。一個月后，他按照"神秘人"的要求，在上海注冊了一家名叫昂播外貿(mào)的公司，很快收到"神秘人"的10萬元。"神秘人"承諾，事成后，100萬元"好處費"只多不少。

2015年9月，陳華又接到"神秘人"的電話，讓他去江蘇淮安協(xié)助一個叫馮洋的人注冊公司，陳華二話不說便趕往淮安，協(xié)助馮洋注冊了洪澤洋興公司。2016年6月15日，"神秘人"又打了陳華的電話，說他卡上進賬2089萬元，讓他去銀行取錢。因預約環(huán)節(jié)出了差錯，陳華沒有取到錢。"神秘人"又讓他用卡上的錢去浙江桐鄉(xiāng)顧水強處購買黃金，陳華一一照辦，于是便出現(xiàn)了6月15日晚上嫌疑人在兩家金店瘋狂掃貨的一幕。

15名被告人一審獲刑

案發(fā)后，警方對浙江省嘉善縣黃金飾品市場進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有兩名男子曾到黃金飾品市場欲出售十幾千克黃金，還在一家黃金店內(nèi)留下了身份信息和聯(lián)系方式。經(jīng)核對信息，其中一名男子與一名承兌匯票詐騙前科人員有關(guān)聯(lián)，此人就是楊偉，也就是那位"神秘人"，這起案件的始作俑者。2016年6月23日凌晨，楊偉在嘉善縣的一家酒店內(nèi)被抓獲。

80后的楊偉是浙江嘉善人，一直不務正業(yè)。2015年，他看到身邊一些人通過承兌匯票騙錢，一票干下來能騙上千萬，他的心就更加不安分。由于接票、騙票、貼現(xiàn)信息不對稱，需要有人牽線搭橋。在楊偉的鼓動下，老鄉(xiāng)胡中慧、趙建光，淮安人魏加海，南京人王泓達等紛紛加入到楊偉的詐騙團伙。

2015年初，楊偉授意胡中慧，讓他找個重癥患者開公司接承兌匯票一起騙錢。胡中慧找到了患尿毒癥的陳華，并將陳華的信息提供給了楊偉。楊偉通過電話指使陳華在上海注冊了上海昂播外貿(mào)有限公司。

2015年下半年，楊偉找到魏加海，商量用承兌匯票騙錢。魏加海想到了邵鵬，因為邵鵬欠了他不少錢，詐騙得手后好讓邵鵬還錢。邵鵬有些心動，但又害怕被抓，魏加海給他出了一個"點子"，讓他找重癥患者注冊一家公司，接票后找資金方買斷，到時候錢不打給出票方，或者打一半錢過去，搞成經(jīng)濟糾紛。邵鵬找到身患尿毒癥的老鄉(xiāng)馮洋，讓馮洋注冊公司，并答應事后給予好處費。

此刻的馮洋正處于人生低谷。在遇到邵鵬之前，馮洋想不到，自己患了尿毒癥還可以用來掙大錢。于是，馮洋滿口答應。其間，楊偉怕馮洋出差錯，電話通知陳華讓他去協(xié)助馮洋辦理公司注冊手續(xù)。2015年年底，洪澤洋興外貿(mào)有限公司設(shè)立后，魏加海、邵鵬將該公司工商資料、銀行開戶資料、網(wǎng)銀及相關(guān)資料告訴了楊偉。2016年3月，楊偉在魏加海的安排下，去杭州見到了王泓達和趙建光。同年4月，楊偉在杭州結(jié)識了專門操作電子承兌匯票的陸國強，楊偉告訴了陸國強計劃，希望陸國強幫忙操作接收匯票，兩人一拍即合。

" 萬事俱備，只欠東風"，2016年6月15日上午，楊偉接到魏加海電話，魏加海告訴他有條"3000萬元的大魚"上鉤了，讓楊偉發(fā)個顯賬視頻給他。楊偉通過軟件將洪澤洋興貿(mào)易有限公司賬戶余額改成1.9億元，通過微信傳給了魏加海。很快，洪澤洋興公司賬上就多了一張3000萬元的承兌匯票。

接著，在楊偉的一手操縱安排下，陳華和劉俊去桐鄉(xiāng)和蕭山兩地購買黃金，之后楊偉讓自己的司機吳景駕駛無號牌轎車去桐鄉(xiāng)接應陳華和劉俊，將所購黃金運回位于嘉善的家中，于6月16日凌晨把這些黃金分給魏加海、陳華、馮洋等人。按每克黃金350元計算，多名嫌疑人分得了20萬元至500萬元不等的贓款。

2016年8月25日，本案最后一名犯罪嫌疑人--專門負責把騙到的電子匯票聯(lián)系轉(zhuǎn)讓給有關(guān)企業(yè)貼現(xiàn)的張健被抓獲歸案。至此，本案15名犯罪嫌疑人全部到案，警方從各犯罪嫌疑人處共計追回了黃金43千克。