近日，江蘇省南京市公安局江北新區(qū)分局通過連續(xù)一個(gè)多月的縝密偵查，成功摧毀了一個(gè)千萬元級(jí)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)以善于做外匯投資項(xiàng)目的成功人士為外衣，通過網(wǎng)絡(luò)交友，繼而鼓動(dòng)受害人在虛擬投資平臺(tái)注資從而實(shí)施詐騙。

2017年12月初，南京市公安局江北新區(qū)分局山畔派出所接轄區(qū)市民陳某報(bào)警稱其在網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上，投資一外匯理財(cái)項(xiàng)目被騙70余萬元。

經(jīng)查，陳某通過網(wǎng)絡(luò)交友認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)名叫“一往情深”的男子，對方自稱30多歲，未婚且事業(yè)有成。陳某與對方聊得很投機(jī)，加之男子談吐不俗，又有意無意露富，很快讓其相信對方是一名成功人士。

聊了一段時(shí)間后，男子突然向陳某透露，自己是一名網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的金融師，專門幫人做投資理財(cái)，收益頗豐。之后，男子便經(jīng)常向陳某介紹該投資平臺(tái)的理財(cái)產(chǎn)品，勸說其也試試，并承諾會(huì)幫她進(jìn)行操作。

聽了對方的介紹后，陳某很是心動(dòng)。抱著試試看的心態(tài)，她通過該男子在網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)進(jìn)行了投資，并按照對方給的賬戶打了10余萬。沒多久，陳某就賺了2000元錢。初嘗甜頭的陳女士立即追加投資了30余萬元，但很快陳某發(fā)現(xiàn)自己第二次投入的錢已所剩無幾。

她立即詢問對方是什么情況，男子哄騙陳某，稱其最近行情不好，讓她繼續(xù)投資，后面肯定會(huì)賺錢。同時(shí)為了表達(dá)誠意，還稱可以借錢給陳某進(jìn)行投資。陳某聽信了男子的花言巧語，再次投入30余萬。沒過多久，這筆錢也再次虧光。除中間提現(xiàn)的2萬元現(xiàn)金外，陳某累計(jì)損失達(dá)70余萬。心急如焚的陳某再次找到該男子討要說法時(shí)，男子對其愛答不理，意識(shí)到被騙的陳某立即報(bào)了警。

接到報(bào)警后，南京市公安局江北新區(qū)分局高度重視，迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，全面展開偵辦工作。專案組通過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)受害人每次投進(jìn)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的資金均被轉(zhuǎn)入到個(gè)人銀行賬戶，隨后資金就迅速被提取。

經(jīng)查，專案組成員發(fā)現(xiàn)用來轉(zhuǎn)賬的銀行開戶信息均為假冒他人身份，面對重重困難，專案組經(jīng)過耐心分析、抽絲剝繭，該案的主要嫌疑人安某、史某、張某、李某逐漸浮出水面，同時(shí)專案組成員還了解該犯罪團(tuán)伙的犯罪窩點(diǎn)、人員結(jié)構(gòu)及部分犯罪事實(shí)。

隨后，專案組對嫌疑人及犯罪窩點(diǎn)徹夜跟蹤守候，并制定了周密的抓捕方案。1月11日清晨，專案組在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，于鄭州、開封兩地同時(shí)對該詐騙集團(tuán)嫌疑人實(shí)施抓捕，共搗毀3個(gè)窩點(diǎn)，刑事拘留39人，現(xiàn)場繳獲贓款200余萬元，作案手機(jī)220余部、作案銀行卡100余張，同時(shí)還繳獲了作案使用的劇本數(shù)十本。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙通過在網(wǎng)上發(fā)布高薪招聘銷售員的信息，誘騙急于找工作的年輕人到該公司應(yīng)聘。接著通過洗腦，讓他們在社交平臺(tái)注冊信息，尋找一些單身、離異且有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的中年男女作為作案目標(biāo)，化身為成功人士，欺騙受害人在虛假的投資平臺(tái)上進(jìn)行“外匯投資”。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。