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近日,江蘇省南京市公安局江北新區(qū)分局通過連續(xù)一個(gè)多月的縝密偵查,成功摧毀了一個(gè)千萬元級(jí)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)以善于做外匯投資項(xiàng)目的成功人士為外衣,通過網(wǎng)絡(luò)交友,繼而鼓動(dòng)受害人在虛擬投資平臺(tái)注資從而實(shí)施詐騙。
2017年12月初,南京市公安局江北新區(qū)分局山畔派出所接轄區(qū)市民陳某報(bào)警稱其在網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上,投資一外匯理財(cái)項(xiàng)目被騙70余萬元。
經(jīng)查,陳某通過網(wǎng)絡(luò)交友認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)名叫“一往情深”的男子,對方自稱30多歲,未婚且事業(yè)有成。陳某與對方聊得很投機(jī),加之男子談吐不俗,又有意無意露富,很快讓其相信對方是一名成功人士。
聊了一段時(shí)間后,男子突然向陳某透露,自己是一名網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的金融師,專門幫人做投資理財(cái),收益頗豐。之后,男子便經(jīng)常向陳某介紹該投資平臺(tái)的理財(cái)產(chǎn)品,勸說其也試試,并承諾會(huì)幫她進(jìn)行操作。
聽了對方的介紹后,陳某很是心動(dòng)。抱著試試看的心態(tài),她通過該男子在網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)進(jìn)行了投資,并按照對方給的賬戶打了10余萬。沒多久,陳某就賺了2000元錢。初嘗甜頭的陳女士立即追加投資了30余萬元,但很快陳某發(fā)現(xiàn)自己第二次投入的錢已所剩無幾。
她立即詢問對方是什么情況,男子哄騙陳某,稱其最近行情不好,讓她繼續(xù)投資,后面肯定會(huì)賺錢。同時(shí)為了表達(dá)誠意,還稱可以借錢給陳某進(jìn)行投資。陳某聽信了男子的花言巧語,再次投入30余萬。沒過多久,這筆錢也再次虧光。除中間提現(xiàn)的2萬元現(xiàn)金外,陳某累計(jì)損失達(dá)70余萬。心急如焚的陳某再次找到該男子討要說法時(shí),男子對其愛答不理,意識(shí)到被騙的陳某立即報(bào)了警。
接到報(bào)警后,南京市公安局江北新區(qū)分局高度重視,迅速抽調(diào)精干警力成立專案組,全面展開偵辦工作。專案組通過調(diào)查,發(fā)現(xiàn)受害人每次投進(jìn)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的資金均被轉(zhuǎn)入到個(gè)人銀行賬戶,隨后資金就迅速被提取。
經(jīng)查,專案組成員發(fā)現(xiàn)用來轉(zhuǎn)賬的銀行開戶信息均為假冒他人身份,面對重重困難,專案組經(jīng)過耐心分析、抽絲剝繭,該案的主要嫌疑人安某、史某、張某、李某逐漸浮出水面,同時(shí)專案組成員還了解該犯罪團(tuán)伙的犯罪窩點(diǎn)、人員結(jié)構(gòu)及部分犯罪事實(shí)。
隨后,專案組對嫌疑人及犯罪窩點(diǎn)徹夜跟蹤守候,并制定了周密的抓捕方案。1月11日清晨,專案組在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下,于鄭州、開封兩地同時(shí)對該詐騙集團(tuán)嫌疑人實(shí)施抓捕,共搗毀3個(gè)窩點(diǎn),刑事拘留39人,現(xiàn)場繳獲贓款200余萬元,作案手機(jī)220余部、作案銀行卡100余張,同時(shí)還繳獲了作案使用的劇本數(shù)十本。
經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙通過在網(wǎng)上發(fā)布高薪招聘銷售員的信息,誘騙急于找工作的年輕人到該公司應(yīng)聘。接著通過洗腦,讓他們在社交平臺(tái)注冊信息,尋找一些單身、離異且有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的中年男女作為作案目標(biāo),化身為成功人士,欺騙受害人在虛假的投資平臺(tái)上進(jìn)行“外匯投資”。
目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
